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Peruanos sorprenden al querer salir con más de US$ 40 mil sin ser declarados

Miguel Hidalgo Caqui (55) y Felícitas Ramos Condori (53) fueron intervenidos el domingo 6 por presunto delito de lavado de activos.

Peruanos sorprenden al querer salir con más de US$ 40 mil sin ser declarados

Peruanos sorprenden al querer salir con más de US$ 40 mil sin ser declarados

08 de Noviembre del 2016 - 19:39 » Textos: Redacción Multimedia

Miguel Hidalgo Caqui (55) y Felícitas Ramos Condori (53) fueron intervenidos el domingo 6 por presunto delito de lavado de activos, luego que se les halló US$ 40,500 sin haber declarado ante la Sunat-Aduanas.

La intervención se realizó a las 21 h en el complejo Santa Rosa, cuando ambas personas pretendían viajar a Chile en un vehículo de la mujer, y el lunes fueron puestos a disposición de la PNP de Lavado de Activos en Tacna, mientras el dinero fue incautado y depositado en el Banco de la Nación.

Hoy se conoció que ambas personas dijeron ser comerciantes y dueños de tiendas en Lima e Iquique, y el viaje lo hacían por cuestión de negocios. El Ministerio Público dispuso queden en libertad, con el fin de que en un plazo de tres días sustenten con documentos ante la Unidad de Inteligencia Financiera, la obtención legal del dinero incautado.

Policías indicaron que Miguel Hidalgo Caqui el 2007 fue considerado el mayor importador de discos compactos (CDs) en blanco y tuvo problemas con Aduanas e Indecopi, siendo denunciado con miembros de su familia por lavado de dinero por defraudación tributaria, y la fiscalía pedía para él 20 años de prisión.

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