Más de $16 mil millones bajo sospecha de lavado de activos en la UIF

Entre el 2007 y marzo del 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha investigado el origen de más de $16,000 millones, ya que se sospecha que provienen de lavado de activos (LA) o de financiamiento al terrorismo (FT), señaló Martín Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos (Asbanc).

Explicó que la mayor participación en los informes de inteligencia financiera que se generan en la UIF son de la minería ilegal (35%) y del tráfico ilícito de drogas (33%).

Minería

En ese sentido, precisó que entidades financieras, notarías y estudios de abogados lideran la presentación de ROS de LA y FT.

“Hace 11 años, todos los reportes eran de bancos o de entidades financieras. Ahora, en segundo lugar, destacan los notarios”, indicó.

Venta de autos e inmobiliarias

Transparente. Espinoza puntualizó además que muchos ROS se quedan en la etapa de investigación y pocos pasan a la de juzgamiento.

“No se investiga quién está detrás de un caso de tráfico de drogas”, agregó. Además, acotó que la mayoría de casos de LA provienen del tráfico de drogas y de la minería informal. “Pero ahora la nueve vedette es la corrupción”, refirió.

Sin embargo, aseguró que el acceso a la información (secreto bancario y tributario) aún limita que la investigación pueda ser más efectiva, ya que la UIF no tiene acceso directo, pues pasa por el Poder Judicial.

Espinoza participó en el XI Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que organiza la Asbanc.

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