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Reportes de bancos permitieron abrir 139 investigaciones penales

Asbanc señaló que en los últimos años informaron de 13,138 operaciones sospechosas
Reportes de bancos permitieron abrir 139 investigaciones penales

Reportes de bancos permitieron abrir 139 investigaciones penales

06 de Junio del 2018 - 20:54 » Textos: Clorinda Flores F.

El presidente de la Asociación de Bancos (Asbanc), Martín Naranjo, informó que en los últimos tres años (2015-2017) se han reportado 13,138 operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Fruto de estos reportes, se elaboraron 158 informes de inteligencia, a partir de los cuales se abrieron 139 investigaciones penales en el Ministerio Público”, puntualizó.

Refirió que para los bancos, es fundamental consolidar el sistema de prevención anti-lavado y eliminar cualquier situación que pueda poner en riesgo las transacciones en el sistema.

“El lavado de activos está en permanente acecho y los asociados a Asbanc estamos atentos para identificar estas operaciones y apoyar a las autoridades a combatir las prácticas ilícitas”, puntualizó.

Naranjo resaltó el trabajo de los Oficiales de Cumplimiento (los que reportan las operaciones sospechosas) y reiteró el compromiso de Asbanc de apoyar -con información y recursos- para que estos oficiales cumplan con sus responsabilidades y funciones adecuadamente, en coordinación con los diferentes organismos del Estado, aplicando las normas vigentes”, indicó.

Manifestó que los bancos se esfuerzan permanentemente por tener políticas adecuadas, fortalecer procedimientos y todo tipo de controles para combatir el lavado de activos. El sistema de prevención anti-lavado es un proceso dinámico en mejora continua.

Naranjo dijo que las entidades del sistema financiero peruano reportaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 5,122 operaciones sospechosas de lavado de activos, lo que representó un crecimiento del 16% más que en el 2016. En tanto, en lo que va del año (enero-mayo de 2018), ya se han reportado 2,500 nuevas operaciones de este tipo,

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