UIF propone que personas que quieran cambiar monedas presenten DNI

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), está trabajando un proyecto de ley para controlar y rastrear a los financistas de las casas de cambio.

Así lo informó el jefe del organismo, Sergio Espinoza, quien explicó que la norma no busca controlar las operaciones, sino transparentar la información de las personas que están detrás de cada una de estos negocios de cambio de monedas.

El funcionario precisó que el planteamiento podría incluir que, como requisito obligatorio, los usuarios que quieran comprar o vender monedas deben presentar su documento de identidad.

Asimismo, Espinoza añadió que también elaboran una propuesta legislativa para reducir el uso de efectivo en las transacciones de compras de casas, vehículos y acciones.

Las declaraciones las vertió en el noveno Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.