En Arequipa se realiza 40 investigaciones por lavado de activos

80% es por corrupción de funcionarios del Estado
En Arequipa se realiza 40 investigaciones por lavado de activos

En Arequipa se realiza 40 investigaciones por lavado de activos

11 de Agosto del 2018 - 10:01 » Textos: Gisela Vilca » Fotos: Difusión

En Arequipa se realizan 40 investigaciones de lavado de activos por S/100 millones desde hace dos años, informó ayer el coordinador de Peritos Informantes y Acreditación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), Juan Suárez.

“Estas investigaciones están bajo revisión y análisis que van a ser remitidas al Ministerio Público, de estas ya diez pasaron a dicha entidad”, dijo tras señalar que esto implica a personas naturales, jurídicas y empresas en el rubro de servicios.

Evitó mencionar si se trata de políticos o autoridades, porque esto se encuentra en investigación. Existen casos que se inician con cinco implicados y luego se involucra a 50 y a todo un clan.

En otro momento precisó que en Arequipa 342 empresas y personas naturales son las obligadas a reportar en 35 sectores, bancos, financieras, cajas, notarías, agencias de viajes, mineras, y otros rubros. 

Esto en razón de que se detectaron operaciones sospechosas, que no justifican sus transacciones, no se documenta el origen de los fondos, por lotanto, evidencian inusualidad en el producto o servicio que brindan.

ASISTENCIA

La UIF brinda asistencia técnica a la Fiscalía en la investigación de los casos, porque ven el tema de la ruta del dinero. Verifica qué cuentas tienen, qué productos, qué servicios, qué personas han intervenido, los testaferros involucrados, las cuentas a nivel nacional e internacional, y se informa a la autoridad que dirige la investigación.

“El modus operandi son empresas de fachada, testaferros, gente que vive en una zona marginal y adquiere un vehículo de 40 mil dólares, una persona joven que administra una empresa con una gran cantidad de dinero, también hoteles que no tienen muchos clientes, pero son los que más facturan”, dijo.

A nivel nacional se tiene US$25 millones 752 mil congelados de investigación de lavado de activos correspondientes al 2017 donde el 80% es por corrupción de funcionarios del Estado.

En el presente año ya van US$ 8 millones en la misma situación por este motivo, refirió. En este monto aún no fue considerado el último caso de corrupción denominado “Los cuellos blancos”, agregó.

Entre otras cosas, detalló que a nivel nacional se tienen 11 mil reportes de operaciones sospechosas correspondientes al 2017, Arequipa representa el 3%.

INCAUTACIONES

Finalmente, Juan Suárez, informó que en los últimos 4 años en el Perú se incautaron por lavados de activos US$303 millones 722 mil 090.

Asimismo, del 2012 al 2017 fueron sentenciados por este delito 70 personas, mientras que por financiamiento de terrorismo, cuatro involucrados.

CANDIDATOS

El coordinador de Peritos Informantes y Acreditación de la Unidad de n Inteligencia Financiera del Perú (UIF), Juan Suárez, señaló que su participación en la campaña electoral depende del pedido que realice el Jurado Nacional de Elecciones.

“No sabemos si lo harán ahora cuando empiece la campaña o posteriormente”, dijo.

Solo pueden intervenir a pedido del JNE y aún hubo solicitudes, mientras tanto están abocados a otras investigaciones más delicadas.

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