46 del entorno de César Álvarez ocultarían dinero y bienes

El cuadernillo de lavado de activos y pérdida de dominio, es el que de los 24 que existen, dio más dolores de cabeza a los miembros de la Comisión del Congreso que investigó presuntos hechos de corrupción en Áncash.

Fueron 120 las personas a los que este grupo de trabajo comprendió inicialmente en este acápite. Todos, además de la condición de investigados, tienen en común presuntos vínculos con el expresidente regional de Áncash, César Álvarez o gente de su entorno.

Ahora que han llegado a las conclusiones de su informe final, son 45 personas sobre las que se mantiene la sospecha de esta grave imputación, además de una persona jurídica.

SOSPECHAS. “Se ha podido establecer (en los 46 investigados) posibles desbalances patrimoniales, producto de la adquisición de bienes, falta de justificación del incremento de sus ingresos , etcétera; situaciones que necesariamente tendrán que ser corroborados mediante la realización de exámenes y peritajes (contables) a que hubiera lugar, para despejar las incógnitas antes mencionadas; así determinar si coadyuvan la existencia o no de lavado de activos”, indican en un párrafo de sus conclusiones, los congresistas.

Aunque durante su gobierno, el Ministerio Público sostenía que no podía iniciar investigaciones contra César Álvarez por lavado de activos, debido a que no encontraba propiedades a su nombre, al parecer la Comisión Áncash opina distinto. Y es que la exautoridad regional y su esposa - actualmente en la clandestinidad - Milagros Asián Barahona,tienen la sospecha de la comisión.

Hay que recordar que actualmente hay una investigación a nivel preliminar contra Álvarez y otras 56 personas en Huaraz por presunto lavado de activos.

Entre algunos de los nombres que ha consignado la Comisión Áncash en este informe, se encuentran el de exalcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas y su exgerente municipal, Pamela Bermúdez Rodríguez, procesado en el caso “La Centralita” y actualmente prófuga de la justicia.

Supuestos “cabecillas” de otras redes como Martín Belaunde Lossio y Rodolfo Orellana Rengifo también están en la mira. Además de Orellana, se ha considerado a Benedicto Jiménez Bacca y al exasesor de Ilios Producciones, Jorge Chang Soto, también investigado por “La Centralita”.

Más procesados - ya sea por el caso Nolasco o “La Centralita”, también han sido incluidos en este cuadernillo, tales como el exasesor de Imagen, Jorge Burgos Guanilo, capturado hace poco en El Callao; así como su hermana María Elena.

Jorge Luis Carmen Ramos, Evaristo Chauca Huete, Víctor López Padilla, Rosa Alicia Olivares De La Cruz, Ricardo Patiño Marmanillo, Abel Ramírez Huayaney y Dirse Paul Varas Valverde; son otras identidades reveladas en las conclusiones.

”BLANQUEO”. Los parlamentarios sostienen que han identificado hasta seis “formas que se habría utilizado para blanquear fondos”.

Entres estas modalidades a las que hace alusión se encuentran la adquisición de pólizas de seguro, tarjetas de crédito adicionales, cajas de seguridad y juegos de azar como tragamonedas y casinos.

Señalan también se que han detectado “operaciones inusuales y sospechosas”, reportadas así por el sistema financiero.

Los llamados “testaferros” no habría sido un recurso ajeno a estas personas, para la Comisión, así como también la constitución de empresas con capitales sociales mínimos que luego registraron un importante “aumento del capital aportado en bienes, cuya existencia solo aparece en una declaración”.

Todas estas delicadas conclusiones a las que ha llegado la Comisión Áncash se basan en un gran cúmulo de documentos que han sido alcanzados a este grupo por entidades como la Sunat, la Contraloría General de la República, la Superintencia de Registros Públicos, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones (SBS), Infocorp, Ministerio de Turismo y Relaciones Exteriores y la División Contra el Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú.

Pero no solo han sido entidades estatales las que han colaborado con la labor de la Comisión en este caso. Consignan que han recibido documentos también de empresas como Agroindustrias San Jacinto, Empresa Camposol, Cable Futuro, Banco de Crédito del Perú, entre otras.

COOPERATIVAS. La Cooperativa de Ahorro y Crédito para la Exportadores (Coopex) es la única persona jurídica a la que la Comisión considera dentro de la lista por presunto lavado de activos.

Como se recuerda esta firma avaló cartas fianzas para importantes obras en Áncash como la ejecución de pistas en la avenida José Pardo y el Coliseo Cerrado Gran Chavín, ambas con millonarias inversiones por parte de la Región, pero ahora paralizadas.

Coopex también se encuentra comprendida dentro del cuadernillo referido a las cartas fianzas que se emitieron en Áncash para la ejecución de obras millonarias por diversas cooperativas.

Junto con Coopex, otras seis cooperativas habrían tenido “ingresos ilícitos” aproximadamente por 10’ 000,000 soles, subrayan los miembros. Dentro de sus conclusiones, en este cuadernillo, también recomienda investigar por lavado de activos por el Ministerio Público, junto con los funcionarios de los gobiernos locales y regionales que permitieron que se den validez a estas cartas fianzas que emitieron.

RECOMENDACIONES. Al final, con respecto a las conclusiones por lavado de activos, la Comisión Áncash, sugiere que todos los indicios recogidos por ellos sea elevado al Ministerio Público para que estos se incorporen a expedientes de investigación que puedan tener en curso los nombres a los que se hace alusión.

También sugieren que la Sunat fortalezca sus acciones de inteligencia tributaria y que se capacite permanentemente a los unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú que tienen a su cargo este tipo de delitos y casos de corrupción.