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En los últimos diez años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha reportado por lo menos 60 casos de operaciones sospechosas en Áncash, en lo que respecta a la prevención del delito de lavado de activos.
Así lo informó ayer Alfredo Trillo, coordinador ejectuvio de la UIF, adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
El informe indica que a nivel nacional son más de 980 alertas emitidas por la UIF, de las cuales el 4% corresponden a la región Áncash.
FUENTES
El funcionario refirió que en el caso de nuestro departamento, se han observado hasta cuatro factores, que podrían ser considerados como fuentes del dinero ilícito.Así, se tiene a la pesca negra ligada también a la defraudación tributaria; el traslado de droga y la minería informal. El último factor, está ligado a delitos de corrupción de funcionarios de entidades del gobierno regional y municipalidades que son privilegiadas con ingentes cantidades dinero, producto del canon minero.
Alfredo Trillo ofreció ayer en Chimbote una capacitación para periodistas sobre el delito de lavado de activos y las acciones de la UIF.
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