La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso ampliar la investigación preparatoria contra Martín Antonio Belaunde Lossio (MBL) por el presunto delito de lavado de activos.

DETALLES. A través de la disposición N° 69 del 30 de enero de 2015, a la que tuvo acceso Correo, se precisa que el amigo de la pareja presidencial se habría beneficiado económicamente en el régimen del hoy preso César Álvarez Aguilar durante el 2007 hasta el 2014.

Según el Ministerio Público, Belaunde habría empleado recursos de origen ilícito bajo la forma de aportes de capital, para la constitución o aumento del capital social de hasta seis empresas. 

Incluso, el empresario supuestamente modificó su denominación y objeto social, a efectos de ocultar el origen del dinero para darle apariencia de legitimidad.

Se trata de las empresas Editorial Marte S.A.C., Grupo Editorial El Sol S.A.C., Editorial Mab Editorial S.A.C., Grupo Editorial Arena S.A.C. y Las Rosas Editorial S.A.C. y Aceites del Asia S.A.C. 

Esta última inició con un capital social de 9 mil 500 soles y fue fundada el 12 de agosto del 2006, pero luego en el 2008 incrementó a 29 mil 500 soles por aporte en bienes muebles. Sin embargo, en mayo de 2011 cambió su denominación por Corporación Asia S.A.C. para dedicarse a la construcción, estudios, proyecto, mantenimiento y reparación en general de toda clase de obras civiles. Gracias a esta cambio de rubro aumentó vertiginosamente su capital a un 1 millón 529 mil 500 nuevo soles.

Es más, la Corporación Asia S.A.C. logró la concesión minera de Liubof 2, en el distrito de Moro, en la provincia del Santa, a través de las gestiones de Martín Belaunde desde la clandestinidad, según el programa periodístico Cuarto Poder.

Con respecto a las citadas cinco empresas dedicadas a la prestación de servicios de radiodifusión, el capital en total ascendió en 100 mil soles. 

De esta manera, además de Belaunde, el exjefe de Imagen de Álvarez, Jorge Burgos Guanilo, y otros periodistas, procesados por el emblemático caso La Centralita también son investigados por el delito de lavado de activos.

INFORMA. Como es público, Belaunde habría dirigido el aparato de prensa de la organización criminal que lideró César Álvarez Aguilar a través de su empresa Ilios Producciones S.A.C., que funcionaba en La Centralita, en Chimbote.

De acuerdo a la disposición fiscal N° 69, el exjefe de campaña del ahora presidente de la República del Perú, Ollanta Humala Tasso, habría ejecutado actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de dinero, bienes y ganancias de procedencia ilícita, por las cuales habría obtenido beneficios económicos. 

GRAVE. Según la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Belaunde habría constituido o utilizado una multiplicidad de empresas para el blanqueo de capitales, fijando el domicilio de las mismas en el todo el territorio nacional (Lima, Santa, Cajamarca, entre otras ciudades). “Usualmente constituye las empresas con la mismas personas, entre ellas Francisco García Lozada, quienes realizan un aporte de bienes en valor exiguo; y éstos a su vez constituyen empresas, que posteriormente eligen como presidente del directorio o nombran como gerente general a Martín Belaunde Lossio”, se lee en el documento oficial del Ministerio Público.

En ese contexto, es que dicho organismo del Estado ordena que se practique cuatros diligencias. La primera consiste en remitir a la Fiscalía Superior Coordinadora remita copas certificadas de Inteligencia Financiera N° 051-2009.

También pedir ante el órgano jurisdiccional el levantamiento del secreto bancario, bursátil y tributario de la empresa Ilios Producciones S.A.C.

La tercera ordena solicitar a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos el titulo archivado de la escritura pública de aumento de capital de Ilios Producciones S.A.C.

Por último, citar a la socia fundadora de la empresa de Belaunde, Claudia Graneell Rodríguez, para que rinda su declaración testimonial el 3 de marzo a las 14:30 horas, bajo apercibimiento de conducción compultiva. 

En otro punto, también se indica la solicitud al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional amplíe la demanda formal de extradición.