Caso Sánchez Paredes: Descubren dos sociedades offshore en el paraíso fiscal de Nevada (EE.UU.)

Una investigación que deriva del Caso Panama Papers estableció que la conocida familia liberteña Sánchez Paredes compró a la firma panameña Mossack Fonseca por lo menos dos empresas offshore en el paraíso fiscal de Nevada (EE.UU.), a fines del 2007 y mientras eran investigados por la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro).

Esta operación económica ha sido considerada como sospechosa por la Dirandro y que resulta clave en el juicio iniciado hace un año contra los principales miembros del clan liberteño. 

El portal web Ojo-Publico.com estableció que uno de los patriarcas de la familia norteña, Santos Orlando Sánchez Paredes –acusado de lavar dinero por el Ministerio Público e involucrado en tres atestados policiales desde 1970 por tráfico de drogas– trasladó el patrimonio de una de sus compañías más importantes, Pool de Maquinarias Industriales Santa Patricia (Pomispa), valorizado en más de S/ 6 millones, a la offshore Fulltech Investments, constituida por su hija Silvia Sánchez Miranda en el paraíso fiscal de Nevada. 

La operación económica ocurrió a fines de 2007, pocos meses después de que la Dirandro y la Fiscalía lanzaran una ofensiva contra el poderoso clan trujillano.

Diez años después de iniciadas estas investigaciones, los correos y documentos filtrados de Mossack Fonseca presentan nueva información en el marco del juicio por lavado de dinero, en el cual la Sala Penal Nacional deberá decidir el futuro de los hermanos Segundo Manuel, Santos Orlando y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, junto con su sobrino Fidel Sánchez y su socio Jesús Belisario Esteves.

Ojo-Publico.com determinó –luego de revisar las decenas de documentos de Mossack Fonseca y en base a los antecedentes de otros casos revelados a nivel global por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)– que el propósito principal de la adquisición de la offshore Fulltech Investments fue resguardar el patrimonio de Pomispa en un paraíso fiscal, y a través de una triangulación comercial con la empresa Andean Management, también de propiedad de los Sánchez Paredes.