​Comando de lucha contra delitos dictó taller sobre lavados de activos

Especialista en el delito de lavado de activos señalaron que este es un ilícito autónomo, es decir para su investigación, procesamiento y sanción no es necesario que los crímenes que produjeron los activos, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o condena.

Así lo afirmó el fiscal adjunto superior Jesús Rojas Hurtado durante su ponencia en el taller denominado: “Lavado de activos, trazabilidad y estrategia procesal”; organizado por el Comando de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería y que se llevó a cabo la tarde de ayer en la sede del Ministerio Público.

Agregó que básicamente hay un triple pilar indiciario o elementos incriminarlos como son, los incrementos inusuales o crecimientos injustificados de patrimonio, la inexistencia de negocios o actividades económicas y la constatación de algún vínculo o conexión con actividades delictivas.