La Fiscalía Penal de Sullana aperturó investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos contra el alcalde de El Alto, Jimmy Montalván Campaña, y dispuso que se realice una serie de diligencias en mérito a la denuncia presentada por Milagros Mancilla.
Argumentos
La denunciante señala que a 15 días de asumir la alcaldía de El Alto, Montalván Campaña celebró por todo lo alto el quinceañero de su hija, para lo cual habría contratado a un organizador de eventos por un monto de S/50 mil.
Asimismo, refiere que, a los pocos meses, inició la construcción de la casa de su esposa, en la que se iba a construir una cochera subterránea. Posteriormente, inició la construcción de la casa de la madre de su hijo mayor; y, además, se habría transferido de manera muy sospechosa un vehículo, adquirido por más de 13 mil dólares, a su hermano por un monto S/15 mil, y este lo transfiere a un tercero por S/12 mil.
Diligencias
Por este caso, el Ministerio Público dispuso realizar las diligencias preliminares en un plazo de 60 días, entre las que destaca las declaraciones de Milagros Mancilla, del demandado y los terceros supuestamente implicados. También se solicitará a la Contraloría General de la República las declaraciones juradas de bienes y rentas, RUC, y recabar el reporte de las denuncias en su contra.
Asimismo, se requirió a Sunarp la búsqueda a nivel nacional de bienes e inmuebles, el informe de la identidad del titular del suministro de energía a Enosa, del alcalde del distrito y resto de implicados, al igual del requerimiento del récord crediticio y comercial. Otra diligencia comprende oficiar el hecho a la Unidad de Inteligencia Financiera, a fin de que emitan el informe correspondiente.
La comuna alteña también deberá emitir un informe sobre la relación de bienes registrados a favor del alcalde y los demás implicados. Cabe indicar que la misma ciudadana ha denunciado también presuntas irregularidades en obras de la comuna.