2018-5-4
Este proyecto de ley ha sido aprobado en su primera votación con 68 votos a favor y 4 en contra
Política2018-5-2
Expareja presidencial se presentó ante fiscal Germán Juárez Atoche y luego cumplirá control biométrico
Política
2018-5-2
Hace poco se dio a conocer la investigación contra César Acuña por aportes para su campaña electoral, pero figuran también en la lista Daniel Mar...
La Libertad2018-4-23
José Araujo Quiña no formalizó denuncia contra detenidos que intentaron sacar tres lingotes de oro y S/ 1 millón de Madre de Dios
PolíticaSandra Zevallos
2018-4-16
El hijo de Alberto Fujimori se reunió con el fiscal José Domingo Pérez
Política
2018-4-11
Nerviosismo lo delató ante policías que lo interrogaban. Será acusado por lavado de activos
Cusco2018-4-10
El Poder Judicial revocó el anterior fallo y concluyó que el equipo de Lavado de Activos a cargo del fiscal Pérez tiene 36 meses para concluir su...
Política
2018-3-27
El burgomaestre es investigado por el presunto delito de lavado de activos
Arequipa2018-3-19
Agentes de la Sección de Lavado de Activos no descartan como procedencia del dinero del narcotráfico.
Arequipa2018-3-5
Hizo entrega esta mañana de un documento en que deja constancia que se pone a disposición del fiscal José Domingo Pérez.
Política2018-2-28
La diligencia inició a las 7 de la mañana (9 a.m. horas en Brasil).
Política2018-2-5
La UIF ahora recibirá reportes de hospedajes, organizaciones sin fines de lucro, municipios y clubes de fútbol
Economía
2018-1-16
Tener un modelo de prevención puede salvarlas de la sanción
Economía2018-1-5
Uno de los más complejos es de Juan Carlos Aquino Condori
Puno2017-12-28
Dijeron confiar en que estos hechos no perjudicarán investigación por lavado de activos contra la lideresa de Fuerza Popular
Política
2017-12-13
Ministerio Público está en lo mismo desde el 2015, sin resultados
Puno2017-12-11
Regulador busca evitar el lavado de activos con una norma que obliga a entidades financieras a pedir más información en estos casos
EconomíaMaria Claudia Medina
2017-11-25
La mujer y el dinero fueron llevados a la sede del Depincri
Puno2017-11-14
La presidenta de la Junta de Fiscales de Trujillo, Celia Goicochea, afirma que han reforzado la Fiscalía de Crimen Organizado
La Libertad2017-10-12
Para que la Fiscalía abra una investigación preliminar se necesitará de una sospecha inicial simple y “grave” para solicitar prisión preventiva
Política2017-10-8
Reportarán operaciones sospechosas
Economía2017-9-23
Peritos del Ministerio Público presentaron informe en juicio contra empresario investigado por Tráfico Ilícito de Drogas y lavado de activos.
Tacna2017-9-12
La reunión preparatoria de los jueces supremos de las tres salas de la Corte Suprema se realizará mañana 13 de setiembre para tratar el pedido qu...
Política2017-9-10
Polémica casación pone en peligro indagaciones, advierte Fiscalía. Tras fallo se generó lluvia de solicitudes para excluir a investigados
Política2017-5-26
Como parte de un operativo realizado a nivel nacional tanto en Huancayo, Lima y Huaraz
Huancayo2017-5-23
La investigación por presunto lavado de activos del gobernador Juan Luque Mamani que ha iniciado el Ministerio Público está vigente.
Puno2017-2-15
Fue a la fiscalía acompañado por dos abogados
Huancayo2017-1-7
Mientras que uno de los magistrados se inhibió de participar el otro solicitó licencia para asistir a un curso.
Perú2017-1-4
'Peter Ferrari' fue detenido por la PNP durante un megaoperativo contra el delito de lavado de activos
Perú2017-1-3
Pedro Pérez Miranda es considerado como cabecilla de una organización criminal de tráfico de oro ilegal
Perú2016-12-15
La procuradora nacional de Lavado de Activos, Janet Briones arribará a Huancayo el próximo viernes para tomar parte de la denuncia contra el gobe...
Huancayo2016-11-16
Decreto Legislativo busca prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el país.
Política
2016-10-10
Investigación fue abierta por el fiscal Germán Juárez porque el mandatario habría recibido dinero de la minería ilegal así como de Venezuela y Br...
Política2016-9-16
Empresario César Cataño respondió así al pedido de la Fiscalía de interrumpir el proceso que ya tiene ocho años.
Perú2016-6-17
Juez Richard Concepción acogió pedido del fiscal Germán Juárez Atoche contra Nadine Heredia tras revelarse documento sobre el pago del 600 mil do...
Política2016-6-16
Magistrado Marco Cárdenas señala que debería proceder solicitud del MP contra la Primera Dama
Política2016-6-15
Exprocuradora estima que Nadine Heredia podría recibir sentencia condenatoria si se formaliza juicio
Política2016-6-14
En diligencia judicial también se revisará la misma medida para su hermano Ilan y su amiga Rocío Calderón
Política2016-5-18
Nadine Heredia y su entorno serían sometidos a una investigación preparatoria de nivel judicial
Política2016-5-16
El fiscal superior de Lavado de activos, Walter Goyzueta, mencionó que este es el primer proceso que la Fiscalía de Tacna llevará contra Cataño.
Tacna2016-4-14
Entre los sospechosos se encuentra el actual gobernador de Puno, Juan Luque Mamani
Perú2016-3-22
Un varón y tres mujeres fueron intervenidas en el complejo fronterizo Santa Rosa tratando de ingresar a Chile con dinero sin declarar en Sunat po...
Tacna2016-3-12
Germán Juárez Atoche argumenta la necesidad de citar a más personas y recibir información foránea
Política2016-3-4
El magistrado realiza las últimas diligencias y afina su dictamen en torno al caso de los aportes supuestamente irregulares que se entregaron al ...
Política2016-1-26
Abogado denuncia que propietarios no están en capacidad de invertir tanto dinero en construccion de inmueble
Perú2016-1-13
Defensor legal de Nadine Heredia interpondrá “tutela de derecho” para que se declare “prueba ilícita” los cuadernos
Política2016-1-7
La Oficina de Cooperación Internacional del ministerio galo profundiza investigación a esposa del Mandatario y sus allegadas, la cual será remiti...
Política2015-12-10
Mientras el Jurado Electoral Especial resolverá denuncia por utilización de sus centros de estudio
Política2015-12-3
Pantoja enviará carpeta fiscal sobre lavado de activos a Juárez, quien ya investigaba agendas
Política