2014-7-23
Testigo afirma que legislador presidió ONG fachada del ahora prófugo.
Política
2014-7-18
La magistrada aseguró que no mostraron ningún tipo de pericias ni escuchas o testigos que vinculen a Jiménez con la red de corrupción de Rodolfo ...
Política
2014-7-18
Reveló la fiscal Marita Barreto a los medios de comunicación.
Política
2014-6-12
Fiscalía ingresa a recabar documentos. Contraloría también realiza un trabajo similar en el Gorepa.
Perú
2014-6-7
El coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Marco Guzmán Baca, calificó la cifra de "monstruosa y gigantesca" la cual proviene del narcot...
Economía
2014-6-5
Un proyecto de ley que busca el acceso de la Unidad de Inteligencia Financiera al secreto bancario y reserva tributaria de personas con movimient...
Economía
2014-6-3
El asesor de la presidencia regional de Pasco asegura que la información es falsa y que Meléndez viaja de Lima a Pasco
Perú
2014-5-31
En todo momento, César Álvarez ha señalado que es inocente y que no está involucrado en el asesinato de Ezequiel Nolasco.
Política
2014-5-9
El operativo se desarrolló en forma simultánea tanto en Lima como en Tumbes.
Perú
2014-4-26
Indagaciones a primo de Nadine Heredia por casos 'La Centralita' y 'Sánchez Paredes' están a cargo de la Comisión Permanente de Procesos Discipli...
Política
2014-3-31
Cuando viajaba de Desaguadero con dirección a Puno, una mujer fue descubierta trasladando entre sus partes íntimas, aproximadamente 80 mil dólare...
Perú
2014-3-20
Inversiones colombianas y cubanas en la mira de la procuraduría antidrogas
Economía
2014-3-19
Las autoridades del aeropuerto Jorge Chávez lo intervinieron. Ahora tiene 72 horas par aprobar la legalidad de dicho monto.
Perú
2014-3-12
Para Sonia Medina, en el país se registra un "remedo" de lo que pasó en Colombia con el narcotraficante Pablo Escobar y el financiamiento de club...
Deportes
2014-3-6
El lavado de activos en el Perú habría logrado mover más de $8055 millones en los últimos años, equivalente en promedio al 12% de las Reservas In...
Economía
2014-3-5
También dispuso el impedimento de salida del país de tres mujeres procesadas como coautoras del delito de lavado de activos.
Perú
2014-2-27
En los últimos 15 años ha aumentado este delito en el país, lo cual se puede verificar al revisar el rubro de "transacciones (financieras) no exp...
Economía
2014-2-17
¿Maniobra? Excolaborador de Montesinos nunca legitimó casa del irregular resguardo policial ante la Sunarp para que estado no la recupere.
Política
2014-2-15
Peligrosa banda se queda en Lima. Jueza solo otorga libertad a dos de los doce miembros de peligrosa organización de Piura. "Cruz del Norte" habr...
Perú
2014-2-12
Alfredo Sánchez Miranda departe con alto funcionario judicial mientras revelan trabas a investigación por lavado de activos contra clan de los Sá...
Política
2014-2-10
Para el Ministerio Público, este podría ser un sospechoso método de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El burgomaestre tiene más de sie...
Política2014-2-8
'Peloteo'. Fiscal penal dice que no le compete. Humberto Ruiz Peralta respondió igual que Janny Sánchez. Óscar López Meneses tiene tanta suerte q...
Perú
2014-1-31
Según las indagaciones policiales hay evidencias relevantes de que los integrantes de esta banda operaban bajo la fachada de un sindicato de cons...
Perú
2014-1-24
Vegas Vaccaro enfatizó que se organizarán operativos inopinados de manera constante en obras de construcción civil, en las garitas de control y e...
Perú
2014-1-9
Esto se produce un día después que el mismo Poder Judicial fallara a favor de Alan García sobre la investigación de la Megacomisión y los narcoin...
Política
2013-12-29
Perú se ha convertido en un paraíso para el blanqueamiento de dinero de procedencia ilícita.
Economía
2013-12-23
Según el análisis de la UIF, los hermanos Picón y otras personas naturales vinculados a ellos, usarían el sistema financiero para movilizar fondo...
Perú
2013-12-21
Linares Ripalda fue detenido debido a que se le vincula directamente con el cartel criminal "El Nuevo clan del Norte" una de las principales band...
Perú
2013-12-20
El policía, que es vinculado a la organización criminal La Gran Familia, pasará, por lo menos, nueve meses en prisión.
Política
2013-12-17
Como se recuerda, Picón Quedo fue uno de los políticos que integraban la lista de diez "narcocongresistas" denunciados por el especialista en tem...
Perú
2013-11-25
La procuradora especializada en tráfico ilícito de drogas señaló que el narcotráfico bordea a los 2 mil millones.
Política
2013-10-31
Mediante un comunicado de prensa el partido Fuerza Popular anunció que habían devuelto el dinero aportado.
Política
2013-10-30
Así lo estiman las cifras que maneja el fiscal de la Nación, José Peláez bardales
Economía
2013-10-11
osé Samuel Villanueva Mariluz, hermano de la conviviente del camarada 'Artemio', líder de Sendero Luminoso, quien fuera detenido en el 2011.
Perú
2013-10-9
El líder de 'La Gran Familia', Ángel Román León Arévalo 'Viejo Paco; así como Juan Carlos Vásquez Clavijo 'Pepe Clavijo'; los hermanos 'Tandazo',...
Perú
2013-10-8
La procuradora Pública Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, Sonia Medina sustenta en su queja que el fiscal Fernando Collazos no recabó t...
Perú
2013-9-29
Procuradora antidrogas lanza advertencia al crimen organizado y hace llamado al PJ, la Fiscalía y la PNP
Política2013-9-27
El líder de 'La Gran Familia' fue lanchado desde Piedras Gordas junto al peligroso ex destructor Carlos Timaná Copara, 'Pepe Clavijo', los herman...
Perú
2013-9-11
Mediante un comunicado enviado por la Corte Suprema de Justicia, se tuvo conocimiento que los hermanos Darío Antonio y Mario Eduardo Chamorro Ase...
Perú
2013-9-9
Continuando con los trabajos para desarticular en su totalidad a la organización criminal 'La Gran Familia', agentes de Inteligencia de la Policí...
Perú