Alejandro Toledo: Fiscalía establece rutas de dinero en caso Interoceánica

Ministerio Público plantea rutas de dinero de supuestas comisiones ilícitas recibidas por el expresidente
Alejandro Toledo: Fiscalía establece rutas de dinero en caso Interoceánica

Alejandro Toledo: Fiscalía establece rutas de dinero en caso Interoceánica

24 de Noviembre del 2017 - 16:08 » Textos: Redacción Multimedia » Fotos: Andina

El Ministerio Público dispuso la ampliación y continuación de la investigación preparatoria contra el expresidente Alejandro Toledo Manrique y a Marcos de Moura Vanderley como cómplice primario por el delito de colusión en el caso Interoceánica.

De acuerdo a los hechos se presume la existencia de un pacto colusorio entre Alejandro Toledo Manrique y Marcos de Moura Wanderley, representante de Intersur Concesiones SA y Gerente General de la Empresa Camargo Correa; el cual tenía como finalidad que Toledo Manrique utilizando su condición de Presidente de la República del Perú ayudara a ganar a la concesionaria la buena pro de la Carretera Interoceánica Tramo IV – “Inambari – Azangaro”.

Para lograr esta conclusión, el Equipo Especial recaba una serie de información recogida en diversas diligencias de corroboración; en cuanto a normativas, designación de funcionarios, la Operación Cabo (operaciones financieras a través de off shore), documentos que describían la previsión de pago de coimas, libro de visitas de palacio, reportes migratorios coincidentes, declaraciones de diversas autoridades como el de la vicecontralora de la República, Rosa Urbina y del abogado Juan Monroy.

Referente al pago de una comisión ilícita a Alejandro Toledo Manrique, por parte de la empresa Camargo Correa se establece que este dinero ingresó a través de dos rutas de ingreso a Alejandro Toledo Manrique, mediante las empresas Off shore Trailbridge Ltd y Warbury & Co, vinculadas a su amigo personal, Josef Arieh Maiman Rapaport.

De los hechos revisados, el Equipo Especial establece que la empresa Camargo Correa habría utilizado el mismo sistema que en el caso Petrobras (investigación seguida en Brasil); toda vez que a efectos de pagar por la concesión del Tramo IV de la Carretera Interoceánica habría utilizado como intermediario a Julio Gerín de Almeida Camargo y éste a su vez a las empresas de los operadores “Jorge y Raul Davies” Grupo Davies.

La disposición fiscal advierte, además, que el pago ilícito pactado fue entregado en partes, habiéndose logrado identificar a la fecha $3 984 335.00 dólares americanos. Cabe recordar que este caso se desprendió de la carpeta fiscal 6-2015 abierta preliminarmente a mediados de 2015 como consecuencia de información pública sobre pagos de sobornos a funcionarios públicos peruanos por la empresa brasileña Camargo Correa y ha sido producto de un paciente trabajo que incluye la colaboración eficaz.