Un nuevo audio que fue difundido esta noche por Cuarto Poder, muestra al vocal supremo Ángel Romero realizar consultas sobre el tema de lavado de activos y delito precedente al suspendido juez César Hinostroza.
Como se recuerda, el 7 de agosto el Poder Judicial determinó que cinco personas, entre exfuncionarios del Ministerio de Economía y abogados reciban 36 meses de prisión preventiva por presuntos actos de corrupción vinculadas a la ONP.
Según el fiscal José Domingo Pérez, el líder de la organización que cobró grandes sumas de dinero al Estado a través de pretensiones de una asociación de jubilados, era el abogado Hernán Costa Alva. El mencionado defensor cobró 19 millones 300 mil soles y según el Ministerio Público ese dinero fue transferido a un funcionario de la ONP, del MEF y a una jueza, que habría ayudado a la tramitación de la resolución judicial.
A fines del mes de mayo, Ángel Romero llamó a César Hinostroza para preguntarle si el embargo y el congelamiento de cuentas se debe proceder al origen del dinero lícito o de las transferencias que presuntamente se configuran al delito de lavado de activos.
“Mi pregunta es la siguiente: el embargo tendría que ser por todo el dinero que él tiene en las… todo el mundo sabe que son… es producto lícito, ahí… eso no está en discusión, pero lo que dice que las transferencias hechas a terceras personas sí son… configuran lavado de activos”, preguntó Ángel Romero a César Hinostroza.
La consulta de Ángel Romero se refiere, presuntamente a caso de Hernán Costa Alva, porque el Ministerio Público bloqueó sus cuentas bancarias por las transferencias de dinero a los mencionados anteriormente.
“El embargo, tú lo sabes hermano que tiene, prácticamente, naturaleza procesal civil, es un gravamen sobre un determinado bien para garantizar la deuda futura (...) Pero providencialmente, entre comillas, providencialmente se fija un monto y ahí viene la irracionalidad y la desproporcionalidad de los jueces que pueden (ininteligible) eso es absurdo…”, respondió César Hinostroza.
Ante lo complicado que era el caso del congelamiento de cuentas y determinar cuál era el monto que se debía inmovilizar, ambos jueces llegan a la conclusión de ir a la acción de amparo.
“Un amparo, eso se gana, clavado”, manifestó César Hinostroza.
Transcripción del audio Romero: Don Cesitar.
Hinostroza: Hermanito ¿Me llamaste?
Romero: Sí te llame hermano porque… ¿Estás ocupadito para que me des tres minutos de tu valiosos tiempo, hermano? Quiero hacerte una consulta académica.
Romero: Hermano, escúchame. Una persona obtiene lícitamente un ingreso profesional por honorarios ¿Ya? Ingresa esa plata a su banco, etcétera, transferencia bancaria, todo, de su cliente. Y este señor realiza una serie de transferencias en base a ese dinero lícito al que se le entregó por concepto de honorarios. Entonces, hace una serie de transferencias acá, a una, dos, tres, cuatro personas y la Unidad de Inteligencia Financiera advierte, considera que son movimientos sospechosos y pide el congelamiento ¿Ya? Ahora bien… ya bueno… ese es el inicio, ahora bien ya el congelamiento ya pasó, ya se levantó el congelamiento, pero ahora la parte acusador ha pedido el bloqueo y el embargo de las cuentas ¿no cierto? Entonces, mi pregunta es la siguiente: el embargo tendría que ser por todo el dinero que él tiene en las… todo el mundo sabe que son… es producto lícito, ahí… eso no está en discusión, pero lo que dice que las transferencias hechas a terceras personas sí son… configuran lavado de activos.
Hinostroza: Ujum…
Romero: Entonces, ¿el embargo tendría que ser por un monto de la plata que se dio o por todo el cien por ciento de su…
Hinostroza: No, no, a ver…
Hinostroza: El embargo, tú lo sabes hermano que tiene, prácticamente, naturaleza procesal civil, es un gravamen sobre un determinado bien para garantizar la deuda futura ¿Cuál es la deuda futura? No se sabe, en el tema de las reparaciones civiles, a diferencia del derecho civil donde hay títulos valores, hay un monto, en cambio en la reparación civil no se sabe cuánto va a ser porque eso se va a probar en el juicio de acuerdo al principio del daño
incautado, lucro cesante, daño emergente, materia de prueba. Pero providencialmente, entre comillas, providencialmente se fija un monto y ahí viene la irracionalidad y la desproporcionalidad de los jueces que pueden
(ininteligible) eso es absurdo…
Romero: Porque ¿qué cosa pasa? Cuando se discutió el tema del congelamiento se dijo 'señores en todo caso congelen el equivalente de lo que ustedes dicen que he hecho transferencia, pero no me pueden congelar
lo que es el origen lícito, todo, pero el juez no hizo caso y la Corte confirmó el congelamiento de todo, de todo, lo lícito y lo eventualmente ilícito.
Hinostroza: Ese es el abuso y el exceso que se comete en este tipo de delitos.
Romero: Por eso digo, me van a inmovilizar toda la plata que es de origen lícito…
Hinostroza: Esa es una especie de afectación grave al derecho de propiedad, como una especie de confiscación y en este caso hay que iniciar un proceso de amparo.
Romero: Claro, eso es lo que yo digo también, un amparo, si es que se logra concretar eso…
Hinostroza: Un amparo, eso se gana, clavado.
Hinostroza: Ojo ¿Te acuerdas cuando hubo este problema de Humala? Confundieron el embargo, la incautación, la inhibición…
Romero: Claro.
Hinostroza: La incautación se imputa al cuerpo del delito.
Romero: Y ahora viene la siguiente pregunta: ¿Ahí va a haber lavado de activos, no hay, no hay delito previo? ¿No cierto, no hay, no cierto?
Hinostroza: Eso ya está en discusión porque mi sentencia se tumbó a la mayoría…
Romero: Claro tu sentencia pues… tu amigo pues, tu amigo que te va a ir a reemplazar el próximo año.
Hinostroza: Pero que ahora es inaplicable porque están absolviendo varios casos de lavado, ahora último han absuelto en mi Sala con un dictamen del fiscal supremo que dice que tiene que acreditarse el delito precedente, o sea me están dando la razón.
Romero: ¿Tienes una copia de eso hermano?
Nuevo audio muestra a César Hinostroza responder las "consultas" de Ángel Romero
El suspendido juez y el vocal supremo conversan sobre el tema de lavado de activos y delito precedente