Nadine Heredia: Investigarán relación entre Primera Dama y Veneval

La Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio sí investigará las sospechosas transferencias que realizó la empresa Sociedad Mercantil Venezolana de Valores (Veneval) a las cuentas de la primera dama, Nadine Heredia, y así lo ha plasmado en su resolución.

Pese a que, como indicó la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, los anteriores fiscales Mateo Castañeda y Eduardo Castañeda desestimaron que Veneval haya realizado transferencias sospechosas, el actual fiscal del “caso Nadine”, Ricardo Rojas, sí ha considerado incluir en sus pesquisas a esta empresa venezolana que transfirió dinero a la Primera Dama.

cifras. Como se indica en la disposición del fiscal Rojas que amplía la investigación, Heredia Alarcón recibió en su cuenta bancaria $7962 de Venezolana de Valores CA (VENECAL) el 30 de marzo de 2007. esto pese a que desde el año 2001 ya no contaba con licencia de operación.

Es más, de 1993 a 2007 no había registrado ninguna operación.

Este aporte económico de Veneval, junto a otros que realiza el hermano de Nadine Ilan Heredia, su madre Antonia Alarcón y otros no especificados, resultan sospechosos para la Fiscalía.

“De dichos depósitos, el 92% ha sido realizado por personas naturales que no figuran como contratantes de los servicios de consultoría y/o asesoría, y que no contarían con las condiciones económicas para efectuar dichos desembolsos”, se indica en el documento fiscal.

En su oportunidad, se informó que a través de Veneval se enviaron los pagos que le hizo The Daily Journal CA a Nadine; sin embargo, la operación es incierta.

Por ello, la Fiscalía ha determinado que investigará los aportes de esta y otras empresas que no figuran en la lista de compañías que supuestamente contrataron a la Primera Dama.

La idea es “determinar las rentas legalmente percibidas por Nadine Heredia Alarcón y si los movimientos bancarios efectuados en su cuenta bancaria, así como los giros realizados, guardan correspondencia con aquellos o si, por el contrario, provienen de actividades ilícitas”.

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