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Este diario tuvo acceso al registro contable que manejaban los cajeros de las empresas de Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo, ambos presos por lavado de dinero, y que fue entregado a las autoridades en formato Excel por el colaborador eficaz CELAV-010-2014 el 18 de diciembre de 2014.
Los documentos revelan la lista de sobornos que los hermanos pagaban, de manera directa e indirecta, a funcionarios públicos y particulares, como jueces, fiscales, policías, registradores públicos, secretarios de juzgado, secretarios de fiscalías, notarios, entre otros, para que los trámites, procesos judiciales, fiscales y policiales que ambos empezaban o que se iniciaban contra miembros de esta organización sean resueltos de manera favorable, de acuerdo con un informe de la Dirección Antidrogas (Dirandro) obtenido por Correo.
Los registros en Excel indican el nombre o el código de quien recibía el dinero, los montos que se entregaban tanto en soles como en dólares, los conceptos para qué y/o por qué se les entregaba el dinero, entre otros aspectos.
La investigación de este registro contable estuvo a cargo del grupo de inteligencia “Orión”, de la Dirandro, y fue el sustento para que la fiscal Marita Barreto Rivera ejecute el gran operativo realizado la semana pasada.
La contabilidad de Orellana, entregada por el colaborador CELAV-010-2014, fue cruzada con el testimonio de otros ocho testigos que traicionaron a los hermanos Orellana y se acogieron al beneficio de la colaboración eficaz.
LOS PAGOS. Un caso escandaloso es el del exjuez de investigación preparatoria de Chimbote y actual magistrado superior del Distrito Judicial Lima Este, Juan Matta Paredes, quien recibió sobornos mensuales desde 2011 para que “manejara” las acciones de amparo y los hábeas corpus de Rodolfo Orellana en la Corte del Santa (Chimbote), según la Dirandro.
De acuerdo con la contabilidad de Orellana, el 27 de enero de 2011 le fueron entregados 1000 dólares por concepto de “pago a cuenta de comisión”. El 3 de febrero de 2012 se le depositaron 2680 soles por el ítem “pago a tercero-17va Fiscalía Provincial Penal de Lima. Caso Alberto Vargas”. El 8 de marzo de 2012 se le entregaron 3000 soles; el 31 de mayo del mismo año recibió 1500 dólares.
El 7 de agosto de 2012 obtuvo 2000 dólares para “un pago a tercero Caso Cesca”. Al día siguiente se le pagaron otros 3900 soles, esta vez por “el concepto pago a tercero Caso Rosalía Vargas (la pareja de Orellana)”. El 7 de setiembre del mismo año recibió 10,000 dólares y el 11 de setiembre otros 7500 soles por el concepto “pago a tercero-lavado más pago bono de 2500 dólares”. El 29 de octubre de 2012 recibió 15,000 dólares, el 25 de enero de 2013 otros 5000 dólares y el 21 de febrero de este año 8000 dólares por “pago a cuenta hábeas corpus Chimbote”. El 5 de marzo de 2013 recibió 25,800 soles. Ese mismo año, Orellana le entregó -a través de César Matta Paredes, hermano del juez- 25,000 dólares para que “solucione tres hábeas corpus que se tramitaban en Chimbote”, de acuerdo con el registro contable del clan.
El juez superior del Distrito Judicial Lima Este Juan Matta Paredes sigue libre y sin orden de detención preventiva debido a que el Poder Judicial alega que primero debe ser sometido a investigación por el Órgano de Control Interno.
El fiscal provincial Luis Guillermo Arellano Martínez, quien actualmente continúa laborando en el Ministerio Público, recibió 25,000 dólares por parte del abogado y excoordinador de las Fiscalías del Crimen Organizado Mateo Castañeda Segovia, por encargo de Rodolfo Orellana, para que se le archive la investigación por lavado de activos, de acuerdo con el registro contable de esta organización criminal entregado por el colaborador CELAV-010-2014.
El fiscal Arellano acudió en una ocasión, en el año 2012, a las propias oficinas de Orellana a notificarlo sobre el archivamiento de su caso. En el búnker de Guardia Civil recibió otros 25,000 dólares, según la contabilidad de la organización.
EL ABOGADO. El excoordinador de las Fiscalías Contra el Crimen Organizado Mateo Castañeda Segovia recibió 50,000 dólares por sus “servicios” al haber contactado al fiscal Luis Arellano Martínez a fin de que este archivara la investigación de Rodolfo Orellana en el año 2012, de acuerdo con el cuadro de Excel que contiene los pagos efectuados por este clan.
Castañeda, según la Policía, también recibió de Orellana 25,000 dólares para sobornar al fiscal Arellano. El exfiscal Castañeda fue el abogado que patrocinó al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, en el caso Comunicore.
Correo intentó comunicarse con él, pero los intentos fueron infructuosos.
El exmagistrado postuló en 2012 a una plaza de fiscal supremo. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) lo dejó fuera de carrera, pero el Tribunal Constitucional (TC) ordenó que lo nombraran fiscal supremo en 2013. El año pasado, el TC dio marcha atrás y dejó sin efecto esta resolución.
Otro personaje que aparece en la contabilidad de Orellana es Segundo Jesús Vitery Rodríguez, procurador del Poder Judicial entre los años 2005 y 2012, y quien ya está en prisión por sus nexos con Rodolfo Orellana.
Vitery trabajó en el Estudio Orellana y recibió entre 10,000 y 30,000 dólares mensuales para direccionar los casos en favor del detenido abogado.
Según el registro contable de la organización, Vitery recibía dinero “para sí mismo y/o para entregar a otros funcionarios (jueces, fiscales, policías y otros) en beneficio de la organización liderada por los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo.
EL EXASESOR. Otro personaje que salta a la vista es Daniel Ramsay Romero, brazo derecho del fiscal José Peláez Bardales cuando este se desempeñaba como titular del Ministerio Público.
Ramsay es cofundador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex), la financiera de Orellana acusada de fraude masivo. Contaba incluso con oficina propia dentro del local de Juez Justo, ubicado en la avenida Guardia Civil, en San Borja.
El documento revela que en setiembre de 2011 Ramsay recibió 10,000 dólares de esta red inmobiliaria. El ítem que figura en el cuadro en Excel es “Pago a cuenta Inm. La Floresta (Ferpo)”. Lo curioso es que dicho pago se realizó cuando él ya trabajaba en la Fiscalía de la Nación.