Panamá Papers: La lista de 100 personas y empresas peruanas vinculadas con offshores

La lista en torno al caso Panamá Papers que incluye a más de 100 personas y empresas peruanas que usaron más de un centenar de sociedades offshore, con al menos 250 conexiones en paraísos fiscales fue difundida hoy por la web Convoca y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (The International Consortium of Investigative Journalists ICIJ). 

En esta relación figuran políticos, grupos económicos, estudios de abogados y figuras televisivas, luego de la mayor liberación de datos sobre paraísos fiscales que se realizará hoy sobre 200 mil offshore, en un esfuerzo global liderado que puso al descubierto documentos del estudio de abogados Mossack Fonseca.

La nómina incluye al ex embajador del Perú en Venezuela Luis Raygada, los periodistas Magaly Medina y Nicolás Lucar, los empresarios Baruch Ivcher, Erasmo Wong, Jorge Mufarech, José Ignacio de Romaña, Augusto Wiese, el legislador Virgilio Acuña, Madeleine Osterling, el político Antero Flores Aráoz, Valentín Paniagua (hijo), José Ignacio De Romaña, entre otros.

Convoca informó que figuran por lo menos once grupos familiares empresariales, desde aquellos que pertenecen a conglomerados económicos influyentes en el país hasta familias emergentes cuyas empresas hacen negocios con el Estado peruano. 

Entre esos nombres, existen también personajes de la televisión y la gastronomía. La mayoría llegó a Mossack Fonseca a través de los llamados “clientes”, aquellos que sirvieron de nexo con la firma panameña, y que suman al menos una veintena. En esta relación aparecen registrados conocidos estudios de abogados limeños como Pinkas Flint; Echecopar; Benites, Forno & Ugaz; Muñiz; Rodrigo, Elías & Medrano, Flores-Aráoz, entre otros.

AQUÍ LOS PRIMEROS DE LA LISTA DE 100:

1. Alberto Alex Jesús Forsyth Solari

Abogado. Fue socio principal del ahora estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados hasta su retiro, en 2005, luego de haber sido acusado por la constructora alemana Züblin de haber cometido fraude por un monto de 12 millones de dólares. Forsyth adquirió tres offshores a través de Mossack Fonseca. A pesar de los reiterados esfuerzos por contactar a Forsyth Solari, esto no fue posible.

2. Alejandro Henry Gubbins Granger

Empresario, dueño de la empresa minera Casapalca. Figura como accionista de cuatro empresas offshore: Stefhalen International LTD., constituida el 28 de noviembre de 2014; Asti Group Business S.A. del 6 de setiembre de 2012; Sea International Capital S.A, formada el 27 de setiembre de 2012, y Shawsank Trading INC del 23 de octubre de 2012, todas en Tortola, Islas Vírgenes Británicas. En estas empresas también figuran sus hijos Mariana Francisca Carmela, Alejandro Emiliano, Ximena Maureen y Carlos Alejandro Gubbins Cox (este último fallecido en 2015), además de su esposa Ana María Carmela Cox Álvarez del Villar de Gubbins. Adicionalmente, Ana María Carmela Cox Álvarez del Villar de Gubbins y su hija Ximena Maureen son accionistas de Almeria Services S.A., fundada el 9 de agosto de 2012. Además, Mariana Francisca Carmela Gubbins Cox figura como accionista en las offshore Sliter Capital Estates LTD. y Laramie Trade S.A.

3. Ántero Flores Aráoz Esparza

La documentación de Mossack Fonseca revela que el excandidato presidencial solicitó en 1999, a través de su estudio de abogados, la compra de la offshore panameña Falkirk Management Corp. Ese año también fue designado apoderado de la empresa y figura actualmente como su presidente en los registros públicos panameños. El excongresista aseguró a IDL-Reporteros que la empresa fue comprada para un cliente que falleció hace 10 años. No fue la única empresa que su estudio de abogados constituyó a través de Mossack Fonseca.

Con el partido Orden, Flores Aráoz participó en las elecciones generales 2016. Fue ministro de Defensa en el gobierno de Alan García entre 2007 y 2009. Antes fue una de las figuras más representativas del Partido Popular Cristiano (PPC).

4. Augusto Fernando Wiese Moreyra

Funcionarios de Mossack Fonseca describen a los Wiese como una familia “muy fuerte en el Perú”. Administran un grupo económico con inversiones en el sector financiero, inmobiliario, entre otros. Desde el 2003, miembros del Grupo Wiese aparecen vinculados a cuatro offshore por lo menos: Hemsly Management LLC en Nevada, y Líder International Corp., Cariplo Corporation y Sandrige Associates Inc. en Panamá, administradas por Mossack Fonseca. IDL-Reporteros contactó a la asistente de presidencia del Grupo Wiese, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.

5. Baruch Ivcher Bronstein

Empresario de origen israelí nacionalizado peruano. Ha sido propietario del canal de televisión Frecuencia Latina. También es dueño de la empresa Paraíso del Perú. Ha sido accionista único con 50 mil acciones, de 1 dolar cada una, de la empresa offshore Hazelville Holdings Group CORP, constituida el 18 de setiembre de 2007 en Tortola, Islas Vírgenes Británicas.

Convoca.pe entrevistó a Baruch Ivcher, quien declaró que efectivamente, en el año 2007 el departamento legal de su empresa (Paraíso Perú) constituyó la offshore Hazelville Holdings Group CORP. Aseguró que la compañía se creó porque surgió “el interés de empezar a exportar”. Sin embargo aclaró que “no hubo exportación".

Ingeniero de minas peruano. Ha ocupado altos cargos en compañías mineras extranjeras y nacionales. Fue el gestor de la presencia de la canadiese Dorato Resources en la Cordillera del Cóndor, la misma que burló la prohibición constitucional respecto a que compañías extranjeros posean concesiones mineras en zona de frontera.

7. Carlos Omar Heresi Chicoma

Hermano del ex alcalde de San Miguel, Salvador Heresi, y ex asesor del vicepresidente del gobierno regional del Callao, Víctor Albrecht. Según la data de Mossack Fonseca, Heresi compró al contado tres inmuebles por un monto de 206 mil 800 dólares. En 2007 adquirió la offshore Healey Management Inc., y en 2013 compró Stonefree Holding SA. Según los mismos registros, Heresi tenía previsto utilizar la segunda offshore como accionista de una empresa de corretaje inmobiliario en el Perú. A pesar de los reiterados esfuerzos por contactar a Heresi, esto no fue posible.

8. César Almeyda

Asesor presidencial de Alejandro Toledo, investigado en ese mismo periodo gubernamental por el delito de tráfico de influencias. En febrero de 2004, una publicación en la prensa panameña reveló que Almeyda era director de la offshore Trei Investments Corp., registrada por Mossack Fonseca. Almeyda gestionó la offshore para un cliente de su estudio, Eduardo Sánchez Núñez del Arco, según contó a IDL-Reporteros. Por la exposición mediática de Almeyda, los socios Ramón Fonseca y Jürgen Mossack decidieron que la firma renuncie a ser agente residente.

9. Erasmo Jesús Rolando Wong Lu Vega

Erasmo Wong Chiang y Ángela Lu Vega son padres de Erasmo, Edgardo, Eduardo, Efraín, y Eric. Son una familia de origen chino, fundadores de la cadena de supermercados Wong y Metro; y dueños de las azucareras Paramonga, El Ingenio y Andahuasi. En los Panama Papers, los hermanos Wong Lu Vega figuran como apoderados de la offshore Argex Trading Finance Ltd. Erasmo Wong Lu Vega también aparece como director y apoderado de la offshore Granger Portfolio Corporation. Hasta el cierre de esta edición, los hermanos Wong no accedieron a la solicitud de entrevista de IDL-Reporteros.

Taboada indicó a Convoca.pe que fue contratado desde el 2011, 2012. por Roquel para realizar inversiones inmobiliarias, entre ellas, la compra de terrenos. Sin embargo no quisó precisar "Una vez que terminé, no tengo más conocimiento”, declaró. “Terrenos”, dijo, “a mí me contrataron para eso” – ¿Terrenos aquí o en Cerro de Pasco? – No, no Esa es otra información que por un tema de confidencialidad que yo he firmado, no podría estar dando.

10. Ernesto Flores Vílchez

Es miembro del Consorcio Líder Azucarero del Norte (CLAN), grupo vinculado a la azucarera Agro Pucalá. Flores Vílchez es investigado en la Fiscalía por los delitos de lavado de activos, defraudación tributaria; y en el 2010 fue detenido por estafa, pero liberado pues la orden de captura estaba suspendida. Inició su contacto con Mossack Fonseca en 2007, con el fin de adquirir tres offshores en Panamá. Compró también otras cuatro sociedades en las Islas Vírgenes Británicas entre 2011 y 2014. A través de su asistente personal, solo aseguró ya no tener vínculo con la azucarera Agro Pucalá.

11. Estuardo Masías Malaga

Gerente general de Procesadora Laran SAC y director de Agroindustria Casablanca SAC, La Portada SAC y La Calera SAC. Estuardo Masías consultó en 2010 a Mossack Fonseca la disponibilidad de comprar una offshore en Inglaterra para la empresa La Calera. En 2011 aportó a la campaña electoral de Keiko Fujimori con S/. 39,901. Durante ese mismo año, Estuardo envió un correo electrónico a Mossack Fonseca para que realice una modificación en el accionariado de Diamond Bridge Services LTDA. para adquierir 49 mil acciones.

Además contrató en 2013 y 2015 los servicios del estudio panameño para las empresas offshore Topaz Trade Internacional S.A. y Elba Enterprises S.A. Otros familiares de Estuardo también aparecen vinculados a empresas offshore: Nick Masías Málaga figura como director de Quasares INC y Vasco Masías Málaga fue director de Diamond Bridge Services LTDA.

Nos comunicamos telefónicamente (Convoca) con Estuardo Masías, quien reconoció a Convoca.pe ser accionista de la empresa offshore Diamond Bridge. No quiso brindar mayores detalles de los servicios que le brindó Mossack Fonseca. "Hasta allí nada más te puedo decir", finalizó Estuardo.

12. Féliz Rosenberg Guttman

Empresario conocido como ‘el rey de los tragamonedas’. Ha sido presidente de la Cámara de Operadores de Máquinas de Juegos Tragamonedas del Perú. En 1998, obtuvo un fallo judicial que bloqueaba toda acción de control a sus salas de juegos en favor de su derecho al trabajo y la libre empresa. Desde el 2005, adquirió a través de Mossack Fonseca alrededor de una docena de offshores bajo el paraguas de la Fundación International Cared.

13. Francisco Pardo Mesones

En 1987 defendió al Banco Mercantil de la estatización de la banca. Fue elegido congresista por el partido de Javier Pérez de Cuéllar en 1995, pero tiempo después pasó al fujimorismo. Conformó el directorio del Banco Central de Reserva en el 2000. Seis años después buscó a Mossack Fonseca para comprar la offshore Billingsley Global Corp, clave en la triangulación para la venta de tecnología de los pasaportes electrónicos venezolanos entre la Bundesdruckerei, imprenta federal alemana, y el gobierno venezolano. Pardo Mesones negó a IDL-Reporteros cualquier vinculación con la offshore.

14. Gastón Acurio Jaramillo

Empresario peruano del rubro gastronómico. Considerado rostro y principal promotor de la comida peruana en el exterior. Los Panama Papers muestran que Acurio es propietario de la offshore Primland Associates S.A. (Islas Vírgenes Británicas) y Dalwood Services (Panamá). A través de ellas compró dos embarcaciones de lujo.

Por otro lado, según los registros de Mossack Fonseca, las offshores Summer Overseas Corporation (Estados Unidos) y Zupely (Uruguay) están vinculadas a Cinco Millas, matriz del emporio de Acurio. En un comunicado público, el chef subrayó que la dirección empresarial de sus negocios está a cargo de Irzio Pinasco, gerente general de Acurio Restaurantes.

15. Gonzalo Monteverde Bussalleu

En 2007 representó empresas en Perú que sirvieron activamente de vehículo para que Odebrecht (sola o en consorcio) y sus offshores hicieran transferencias financieras. Ese mismo año, Monteverde adquirió poderes sobre dos sociedades de gaveta constituidas por Mossack Fonseca: Selgas International Limited y Rodton Management SA.

En una carta notarial enviada al Diario Correo, Monteverde negó que tenga relación alguna con estas empresas y, afirmó, que la información deriva de una investigación, a la que calificó de tendenciosa, llevada a cabo por IDL Reporteros.

16. Irene Florencia Letts Colmenares de Romaña

Miembro del directorio y accionista de la compañia minera Volcan. En un documento de noviembre de 2015, se señala a Irene Letts como beneficiaria efectiva de cuatro offshore: Mercurio Management INC, Nora Capital SA, Rives Trandind SA y Steady Industries. En los documentos de Mossack Fonseca aparecen otros familiares vinculados a sociedades offshore: José Antonio Letts Romero y los hermanos Bayly Letts: Arturo, Andrés y Miguel.

Nos comunicamos con la oficina y el domicilio de Irene Letts Colmenares de Romaña pero no fue posible ubicarla.

17. Jaime Aráoz Medanic

Es accionista de la Compañía Minera Afrodita. Ha sido gerente general del Grupo Breca y alto directivo de AFP Horizonte y de BBVA Banco Continental. De acuerdo a los Panama Papers, ha sido director y tesorero de la offshore Masterley Incorporated Inc; director de Turnbrook Investment Inc y accionista de Ontake Group. Sobre ésta última, Araoz Medanic indicó a IDL-Reporteros que la adquirió, con su esposa, para realizar inversiones financieras e inmobiliarias en el exterior, que aún no efectúa. Dijo además que Masterley Incorporated Inc es titular de un departamento en Lima y que Turnbrook Investment fue una compañía de su abuelo.

18. Jaime Ricardo Pedro Noriega Bentín

Expresidente del Club Sporting Cristal. Según correos electrónicos de Mossack Fonseca, Eduardo Noriega Bentín, junto a su madre Catalina Esther Teresa Noriega Bentin y sus hermanos Catalina, Ricardo y Jan Marco, se conviriteron en los beneficiarios prinicpales de la empresa offshore MARGUERITE FOUNDATION. Los documentos detallan transferencias desde esta compañía a las cuentas de cada uno de los cuatro hermanos.

La nómina completa aquí: https://panamapapersperu.com/