La Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque (Fecor) programó la declaración de más de 100 personas como parte de la investigación que se le sigue a la presunta red criminal “Los Tumaneños del Azúcar”.

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De acuerdo a la providencia N° 23 emitida por el fiscal Luis Jaramillo Cubas, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, 114 personas serán sometidas a interrogatorios respecto a sus supuestos vínculos con la referida organización criminal.

HECHOS

A esta presunta mafia se le imputa haberse apoderado de las ganancias de la Empresa Agroindustrial Tumán (EAT), provenientes de la comercialización del azúcar.

Su modus operandi consistía en reconocer deudas a terceros desde la EAT y así apoderarse de fuertes sumas de dinero a través de transacciones bancarias.

La denuncia inicial precisa que se reconocieron diferentes deudas por un total de 8 millones de soles, pero el dinero habría terminado en las cuentas de los principales investigados: César Sandoval Lozada (exadministrador judicial) y Segundo Cajusol Flores (extesorero)

Aunque dichas deudas serían ficticias, con ello se consiguió generar procesos judiciales y la emisión de medidas cautelares que permitieron mantener el control de la azucarera en manos de un determinado grupo.

Por ello se presume que esta estructura criminal habría contado con el apoyo de jueces, notarios, profesionales de diferentes rubros y trabajadores de la referida excooperativa.

Todos ellos han sido citados para que “declaren sobre su participación en la organización criminal Los Tumaneños del Azúcar, sus funciones en la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A., qué cargo ha ostentado y otras preguntas que fluyan”.

Para rendir su manifestación lo pueden hacer de forma presencial en la sede de la Fecor (avenida Luis Gonzáles N° 952 - Chiclayo) o de manera virtual a través del aplicativo google meet “en compañía facultativa de un abogado defensor de su libre elección”.

Los exadministradores judiciales de la EAT, César Sandoval Lozada, Daniel Rioja Sánchez, Eric Benavides Timaná, han sido citados para los días 7, 9 y 14 de marzo, respectivamente.

Asimismo, el exjuez del Segundo Juzgado Civil de Bagua, Eric Cohen Vela, quien dictó una medida cautelar designando administrador judicial de la excooperativa a Benavides Timaná.

Para el día de mañana, también deberá presentarse en la FECOR, Salatiel Marrufo Alcántara, actual jefe de asesores del Ministerio de Vivienda y representante de dicha institución ante la OTASS.

Del mismo modo, para el día 16 de marzo han sido citados los hermanos Santos, Ernesto y Clemente Flores Vílchez, este último excongresista y posible candidato a gobernador en las próximas elecciones regionales.

Asimismo, el gerente de Industrial Pucalá, Máx Ayora Inoñán ha sido citado para el 18 de marzo.

Como parte de las diligencias de investigación, esta semana el fiscal Luis Jaramillo intervino la vivienda de Marianela Farro, pues es una de los domicilios donde supuestamente se elaboró un escrito relacionado a la EAT que fue presentado en un juzgado de Amazonas.

Citados

Deben declarar acompañados de abogados

ANATOLIA FRÍAS SIPIÓN

LILIAN LORA PERALTA

MARIO SUÁREZ VILLASIS

PABLO SULLÓN CHAPILLIQUEN

CARLOS CARRANZA RAMÍREZ

SEGUNDO BARDALES RAMÍREZ

JUAN CARHUA DÍAZ

FERNANDO SILVA VÍLCHEZ

JOSÉ DÍAZ QUINTANA

ISMAEL RAMOS TORRES

ISMAEL DELGADO MONTENEGRO

CARLOS RAMÍREZ CHACÓN

DANIEL RIOJA SÁNCHEZ

HELENE GONZÁLES SÁNCHEZ

EUSEBIO BALLENA ROMERO

TOMAS VIDARTE CHICOMA

CÉSAR SANDOVAL LOZADA

SALATIEL MARRUFO ALCÁNTARA

HELENE GONZÁLES SÁNCHEZ

ALEX NEIRA GUERRERO

DANIEL RIOJA SÁNCHEZ

JOSÉ RIMARACHÍN HERRERA

MANUEL MENDOZA ZAVALETA

JOSÉ BRAVO SOTO

ERNESTO FLORES VÍLCHEZ

ERIC BENAVIDES TIMANÁ

ALBERTO COHEN VELA

JOSÉ JIMÉNES HERMOSA

MORONI CÓRDOVA DELGADO

SANTOS FLORES VÍLCHEZ

CLEMENTE FLORES VÍLCHEZ

MAX AYORA INOÑÁN (18)

JOSÉ SALAZAR SALAZAR

CÉSAR QUINTANA BARBOZA

EUSEBIO BALLENA ROMERO

TOMAS VIDARTE CHICOMA

FRANCISCO SAAVEDRA CÁRDENAS

VICENTE FUENTES CAMPOS

ARTERIA CHÁVEZ DE FUENTES

PABLO MEDINA VÁSQAIEZ

ELSA MANAY CÁRDENAS

ROLANDO CASTRO PURISCA

MARÍA SILVA DELGADO

JOSÉ MUÑOZ CALLAO

TORIBIO REQUEJO DÍAZ

HERNÁN CÁRDENAS RUBIO

JUAN MARTÍNEZ LIZA

EDWARD CHÁVEZ REYES

IRMA CAMPOS RAFAEL

CELIZ SALAZAR PASTOR

GALVARIO SÁNCHEZ LINARES

PEDRO SOTO HERRERA

ERIKA SOTO COTRINA

REMIGIO CORONEL SANDOVAL

MARÍA BUSTAMANTE CORONEL

RICARDO ROMAN ESPINOZA

GLORIA CHAVEZ SOTOMAYOR

ENRIQUE REQUEJO CAMPOS

FRAXILIA LLAMO DÍAZ

LUIS SÁNCHEZ GUERRERO

SIXTO CHÁVEZ BLAS

MIGUEL VELIZ RIMACHE

LUIS PUICÓN JIMÉNEZ

SEGUNDO NARVA VÁSQUEZ

HERMIS VELA CIEZA

JUAN HEREDIA SÁNCHEZ

JOSÉ CÁRDENAS RUBIO

YURI VILLANUEVA SANTOS

HOMERO CASTILLO PÉREZ