Sunat identificó cuentas de 3300 peruanos por US$ 3.500 millones en Bélgica e Islas Caimán

El intendente nacional de Estrategias y Riesgos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Palmer De La Cruz, reveló que ha recibido información de Bélgica y de Islas Caimán de más de 4 mil cuentas de peruanos colocadas en dichos países que involucran más de 3300 personas con saldos que superan los 3,500 millones de dólares.

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“De esa información es de los que estamos hablado y de la posibilidad que la administración puede ejercer los niveles de control necesarios para asegurarse que el dinero que existe en otros países pague los impuestos correspondientes”, apuntó.

Durante su presentación ante la Comisión de Economía del Congreso, señaló que de manera recíproca, la administración tributaria peruana ya remitió a 14 jurisdicciones del mundo información financiera de los extranjeros que tienen cuentas en el Perú.

“Así se cierra el circuito de la transparencia fiscal. El incumplimiento de las obligaciones podría llevar a que el Perú sea considerado un país no cooperante y la consecuencia inmediata podría generar restricciones en nuestra actividad económica internacional”, añadió.

De La Cruz precisó que el acceso a la información financiera no ingresa al detalle de cada transacción realizada por los usuarios, sino solo a los saldos o promedios de las cuentas. En caso de requerir más precisiones, la Sunat tendrá que solicitarlo a un juez, de acuerdo con el artículo 2, numeral 5 de la Constitución.

Detalló que la Sunat se sometió, por más de dos años, a una exhaustiva auditoria del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), logrando la certificación de sus estándares de seguridad y confidencialidad de la información, análogos al de los países desarrollados.

Indicó también que en América casi la mayoría de los países tiene una normativa similar, por lo que el Perú no puede quedarse al margen de ese avance de la fiscalidad internacional. Detalló que Argentina y Colombia adoptaron esa medida el 2017, Brasil y Uruguay el 2018, Ecuador el 2020 y Perú este año.

Sobre la constitucionalidad de la citada norma, manifestó que ya hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC) que reconocen su legalidad “porque primero está el interés de la sociedad”.

Finalmente, manifestó que la experiencia nacional e internacional demuestra que la bancarización no se ve afectada por medidas de transparencia. El desarrollo económico y pluralidad de la oferta financiera sí influyen en los niveles de bancarización

A su vez, el titular de la Administración Aduanera y Tributaria, Luis Enrique Vera Castillo, refirió que la información bancaria de la que dispondrá la Sunat es una herramienta importante para fortalecer el combate a la evasión y elusión tributaria que podrían estar vinculados en algunos casos con ilícitos.

“La evasión y elusión tributaria generan espacios para actividades no licitas y beneficios indebidos obtenidos por algunos pocos en contra de la mayoría de los ciudadanos que sí cumplimos con las normas y aportamos para construir una mejor sociedad”, manifestó.