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En la misma época en la que era investigado por la Policía Antidrogas y el Ministerio Público por blanqueo de dinero del tráfico ilícito de drogas, Fidel Sánchez Alayo fue el hombre clave detrás de una sospechosa operación para recibir un préstamo de US$3 millones del Banco Nacional de Samoa (Nueva Zelanda), destinado para iniciar las actividades mineras en el proyecto El Toro, ubicado en Huamachuco, en La Libertad.
EL CASO
El portal de investigación, Ojo Público, reveló a través de una copiosa documentación que obra en poder de la justicia de Nueva Zelanda, que Sánchez Alayo, dedicado al negocio de comercialización de oro en el ande liberteño y enjuiciado en Perú por presunto lavado de dinero del narcotráfico, fue identificado como el empresario aurífero detrás de las negociaciones para recibir el respaldo de una financiera neozelandesa (CBL, hoy dada de baja) y finalmente conseguir un millonario préstamo para iniciar operaciones en el cerro El Toro.“De acuerdo al archivo judicial de Nueva Zelanda, el préstamo de US$3 millones fue pedido por la compañía peruana Minera Santa Marina, que tenía como dueño a Fidel Sánchez Alayo; pero fue recibido finalmente por la minera nacional Corporación del Centro (CDC), vinculada a socios del entorno del personaje citado (…) Correos, anotaciones y otros documentos permiten concluir que el sobrino del fallecido Perciles Sánchez Paredes siempre estuvo detrás de las operaciones bancarias”, detalla el periodista Ernesto Cabral en su reportaje de Ojo Público.
TRATO
“(El propósito del acuerdo fue) proveer seguridad financiera y una mejora crediticia para obtener un préstamo por un monto máximo de US$3 millones (...) el uso de los fondos estaba previsto para (...) establecer y operar la mina de oro El Toro en Huamachuco, Perú”, detalla el documento resguardado en los archivos judiciales de Nueva Zelanda.Según el informe, las operaciones encabezadas por el miembro del clan liberteño se dieron en el año 2010, cuando ya tenía un proceso judicial en el Sala Penal Nacional.
Justamente, el trato financiero no contaba con que una ofensiva de la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro) ya estaba en marcha contra Sánchez Alayo y sus tíos. En marzo del 2010, cuando el negocio ya casi era un hecho, el Ministerio Público denunció a la familia liberteña ante el Poder Judicial.
“Se nos ha informado sobre una investigación a tu familia que nuestros asesores legales nos indican hará imposible para nosotros ingresar en la transacción financiera con el Toro como lo habíamos planeado. Lamento decir que como consecuencia no podemos tomar la oportunidad en El Toro”, escribió Peter Harris, de la aseguradora CBL, a Fidel Sánchez el 25 de junio del 2010, tal como quedó registrado en el informe elaborado por encargo del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, citado por Ojo Público.
“Descansar alrededor de una piscina con un peruano incluido en la ‘Lista Blanca’ no es bueno para la salud’, aseguró Harris en un correo electrónico recogido por las autoridades neozelandesas y publicado por The National Business Review.
SIN REGISTRO
A pesar de la investigación por lavado conocida por la aseguradora CBL, los archivos judiciales de Nueva Zelanda obtenidos por Ojo Publico revelan que las negociaciones siguieron gracias a una sospechosa operación corporativa, en la que no quedó registrado públicamente el nombre de Sánchez Alayo. “Así fue como entró en la historia del préstamo de los US$3 millones una empresa hasta entonces desconocida: Corporación del Centro, con sede en Lima”, dice el reportaje.Entonces, el beneficiario del millonario préstamo ya no sería la minera Santa Marina, sino Corporación del Centro. Conforme a la investigación, las negociaciones entre CBL y Sánchez Alayo continuaron a través de Corporación del Centro. “El nombre Fidel Sánchez no aparecerá en la fianza ni en los documentos del préstamo”, dijo en un correo a Harris el hijo de Manuel Sánchez Paredes en referencia a sí mismo.
LA EMPRESA
Corporación del Centro fue fundada el 2009 por dos accionistas identificados como Ricardo Canales Canales y Víctor Núñez Mendoza, según los Registros Públicos de Perú. Sin embargo, los documentos secretos de la aseguradora neozelandesa dicen que dicha compañía era controlada realmente por Sánchez Alayo a través de una compañía uruguaya llamada Nikoley.Además, Corporación del Centro tuvo en su directorio y en su planilla gerencial a cuatro exfuncionarios de Minera Santa Marina: Portal Navarro, Rojas Hinojosa, Luis López Sanca y Manuel Olivera Espinoza.
Tal como lo refiere Ojo Público, tanto Sánchez Alayo, como los representantes de Minera Santa Marina y Corporación del Centro no han respondido hasta ahora.
