Falta capturar a 12 miembros de “Los Reyes de las Detracciones”

Están no habidos. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque solicitó la detención preliminar de 21 integrantes de la presunta banda delictiva “Los Reyes de las Detracciones”, siendo capturados hasta la fecha solamente 9 imputados; los demás se encuentran prófugos de la justicia.

El juez Héctor Bardales Vinces, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ferreñafe, emitió la Resolución N° 01 autorizando el allanamiento y descerraje de 13 viviendas y la detención de 21 personas que son investigadas por los delitos de peculado agravado, lavado de activos y omisión de actos funcionales.

Durante el operativo se logró capturar al exadministrador de la agencia del Banco de la Nación de Ferreñafe, José Vicente Romero Amoretti, quien es sindicado de haber desviado más de 3 millones 900 mil soles de cuentas de detracciones correspondiente a personas naturales y empresas particulares.

DINERO. Uno de los movimientos bancarios realizado por el imputado fue de 585 mil soles, monto demasiado elevado que alertó a la Subgerencia de Prevención del Fraude del Banco de la Nación logrando cancelar dicha operación y retener la suma de 3 millones de soles.

“Para evitar ser identificado el imputado habría desconectado las cámaras de seguridad de la agencia 2 - Ferreñafe los días 03 y 05 de marzo del 2016, por ello dichas cámaras no han registrado actividad alguna realizada el indicado día”, consta en el expediente N° 6036 - 2016.

En su requerimiento de detención preliminar, el fiscal Guevara Gilarmas precisa que todo comenzó cuando el exjefe de la Unidad de Operaciones del BN - Ferreñafe, José Romero Amorreti, reemplazó al administrador titular de dicha agencia bancaria, Oscar Sandoval Villegas, pues éste se encontraba en una actividad de capacitación.

Para el cumplimiento de sus funciones se le asignó dos cajeros denominados SARAWEB con clave secreta que sólo era conocida por su persona, y que le permitiía tener acceso a todos los servicios que brinda el BN como son cuentas de ahorros, corrientes, detracciones, UOB, etc.

“Fue en esas circunstancias que Romero Amoretti, realizó varias operaciones ilícitas con la finalidad de apropiarse de los dineros que custodiaba en el Banco de la Nación y que correspondían a las cuentas de detracciones utilizadas por la SUNAT para el pago de tributos”, sostiene el fiscal.

Por ejemplo, se detectó que Romero Amorreti trasladó 651 mil soles de la cuenta corriente de detracciones N° 00-813-008920, perteneciente a la empresa Inversiones Apolo Rice E.I.R.L. a la cuenta de ahorros N° 04-813-169814, perteneciente a Víctor Raúl Ventura Cruzado.

Asimismo, se le imputa habver desviado 300 mil soles de la cuenta de detracciones de la empresa Negocios La Posada S.R.L. hacia la cuenta de ahorros de Ricardo Alberto Radahelly. Para ello utilizó una carta orden expedida por María Sánchez Valdera.

“Como es de verse, el imputado Romero Amoretti, en su condición de Jefe de Operaciones, de manera Ilícita trasladó a cuentas de terceros la suma total de S/.3’ 521. 000.00 dinero que custodiaba el Banco de la Nación y por el cargo que ostentaba estaba bajo su directa custodia y administración”, sostiene la Fiscalía.

La misma modalidad empleó el exgestor de servicios de la agencia del BN - Ferreñafe, Martín Aragón Cornejo, quien efectuó 15 retiros de dinero de cuentas de detracciones que luego depositó en cuentas de ahorro por un importe total de 149.689.00 soles.

“Ambos imputados Romero Amoretti y Aragón Cornejo, realizaron en su condición de jefe de operaciones y de gestor de servicios, respectivamente, infringieron sus funciones para realizar operaciones irregulares, consistentes en desviar el dinero de las cuentas de detracciones a cuentas de ahorros de diferentes personas. En todos estos casos las operaciones fueron recibidas, revisadas y selladas en señal de conformidad por Romero

Amoretti”, aseveró el fiscal.

PRÓFUGOS. En la lista de investigados que se encuentran prófugos de la justicia figuran: Víctor Raúl Vergara Gonzales, Miguel Angulo Saldaña, Víctor Raúl Ventura Cruzado, María Lucila Sanchez Valdera, Edgar Jesus Villanueva Conde y Leslie Penelope Peña Zapata.

La Fiscalía sostiene que ellos contribuyeron en la apropiación de dinero girando cartas órdenes y cheques para que el exadministrador del BN pueda desviar fondos de cuentas de detracciones hacia cuentas de ahorros.

También se dictó orden de captura para las siguientes personas, actualmente no habidas: Ricardo Alberto Radahelly Zuñiga, Eli Bernave Flores Correa, Bertha Rosa Acosta Cerna, Víctor Anibal Vasquez Idrogo, Luis Alberto Sanchez Torres y Wilmer Pacheco Garcia.

De acuerdo al expediente N° 6036 - 2016 a ellos se les imputa haber recibido en sus cuentas de ahorro personales ingentes cantidades de dinero que luego retiraban para evitar su decomiso e identificación, cometiendo así delito de lavado de activos.

Incluso, además de retirar el dinero, se detectó que también realizaban nuevas operaciones bancarias. Así lo reveló el investigado Ricardo Alberto Radahelly Zúniga.

Al rendir su manifestación en la Fiscalía, precisó que una vez enterado de que Bertha Acosta Cerna le había hecho un depósito por la suma de 300 mil soles a su cuenta de ahorros en el Banco de la Nación, transifiró el total del dinero hacia la cuenta de una persona natural que era cliente de Acosta Cerna, a quien tenía que pagarle para que le envíe arroz como acordaron.

“Se evidencia en este caso que, la finalidad era la transferencia de dinero de origen delictivo, a través de maniobras que revistan actos con apariencia de legalidad, y de esta manera seguir alejando los activos de su origen ilícito para lograr su posterior legitimación, utilizando para eso

entidades de intermediación financiera”, argumentó el fiscal ante el Juzgado.