TACNA: Fiscalía investiga 32 casos por lavado de activos

El Ministerio Público de Tacna investiga 32 casos por delito de lavado de activos en la región, en la que estarían involucrados personas y empresas que tendrían relación con el narcotráfico, el contrabando, el cambio de monedas nacionales y extranjeras, el comercio informal e importación evadiendo el pago de impuestos, entre otros.

De los procesos, 24 casos en giro (investigación) se hallan en el Cuarto Despacho de Investigación con Sub especialidad en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio a cargo del fiscal Lucio Cutipa Ccaso y 8 casos en la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tacna a cargo de la fiscal Fabiola Tapia Pachao.

DENUNCIAS

El titular de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Tacna y Fiscalía Superior Especializada en delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, fiscal Walter Goyzueta Neyra, señaló que la investigación de algunos casos se inició por denuncias anónimas de ciudadanos que se sorprenden con el incremento patrimonial y no justificado de determinada persona que conoce.

“Se toma en cuenta las denuncias anónimas que son contundentes, además se investiga por lavado de activos a personas que van asociadas con otros delitos con investigación en curso como el narcotráfico, contrabando, corrupción de funcionarios. Es un trabajo difícil lo que hacemos, porque los que se involucran en lavado de activos siempre buscan encubrir la operación ilícita, además tenemos limitaciones como carencia de policías y peritos especiales para las diligencias”, señaló.

UTILIZAN A “BURRIER”

Para el fiscal Lucio Cutipa, las organizaciones criminales inmersas en lavado de activos estarían contratando a “burrier” para el transporte de dinero ilícito, tan igual como sucede con la droga, en la ruta de Tacna a Arica o viceversa, según se puede deducir por las intervenciones realizadas a personas en el complejo fronterizo Santa Rosa.

Indica que en un caso de “burrier” por narcotráfico se comprueba de inmediato a la persona en la actividad delictiva y se solicita su prisión preventiva ante el Poder Judicial, pero en un “burrier” por lavado de activos se necesita más tiempo para establecer si el dinero que se le incauta es de origen ilícito y no sustentable o la irregularidad recae en no haber declarado ante Aduanas en el control fronterizo.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros indica que para prevenir el delito de lavado de activos, toda persona que ingrese o salga del país por algún aeropuerto internacional, puerto o puesto de control fronterizo de la Sunat, está obligada a presentar una declaración bajo juramento si porta dinero en efectivo superior a US$ 10,000 (Diez mil dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional u otra moneda extranjera.

CASO RECIENTE

El 5 de mayo a las 19.45 h personal de Aduanas del complejo fronterizo Santa Rosa detectó a la ciudadana peruana Yola C.P. (36), natural de Tacna, con domicilio en la asociación 28 de Agosto del distrito Ciudad Nueva, transportando US$ 160,000 en su viaje de Arica (Chile) a Tacna (Perú), en el colectivo de placa Z1Z-622l de la empresa de transportes Turismo Hospicio.

El dinero sin declarar en la Aduana de dicho control fronterizo lo llevaba en una cartera y adherida al cuerpo, pero antes de ser sometida a una revisión corporal la mujer había ingresado a un baño público para damas y arrojó en un tacho para la basura dos paquetes con dinero por US$ 60,000, como se constató luego en la intervención policial.

El total del dinero fue incautado y luego depositado en la sucursal del Banco de la Nación del control Santa Rosa por disposición del fiscal Hans Ríos, mientras Cutipa fue trasladada como detenida hacía la sede del Depincri Tacna para las investigaciones por presunto lavado de activos.

CASAS DE CAMBIO

En la sede policial luego la mujer investigada confesó que se dedica al comercio de menor cuantía entre Tacna a Arica y viceversa y el dinero que llevaba (US$ 160,000 en total, distribuidos en ocho paquetes de US$ 20,000 cada uno) le fue entregada por una mujer que labora en la casa de cambios Yanulaque Limitado que tiene su local en el terminal terrestre de Arica y debía llevarlo a Tacna para darle a otra persona en la casa de cambios Royal Class de la avenida Bolognesi.

Refirió que por el “trabajito” de trasladar de Chile al Perú ese dinero escondido en su cuerpo recibiría un pago de S/.200, ya que en otras dos ocasiones también fue contratada para hacer lo mismo, llevando desde Tacna a Arica varios millones de pesos chilenos para entregarlo a una mujer en el terrapuerto de esa ciudad.

Yola C., ante los agentes del Depincri Tacna y delante de su abogado Carlos Aragón, dijo desconocer la identidad de la fémina que le entregaba el dinero, pero que se trataba de una persona de contextura delgada, tez blanca, cabello ondulado y 1.65 m de estatura aproximadamente.

SIGUE INVESTIGACIÓN

Por indagaciones en el Depincri Tacna se supo que la mujer intervenida por presunto delito de lavado de activos fue puesta a disposición del Ministerio Público y luego dejada libre en calidad de citada para que coopere con las investigaciones, ya que comprobó que vive en condición humilde con sus dos hijos y habría sido utilizada por otras personas presuntamente inmersas en actos delictivos.

Se conoce que el fiscal Lucio Cutipa ha solicitado una ampliación de 60 días del considerado como transporte de dinero transfronterizo por presunto delito de lavado de activos, teniendo que recabar las declaraciones de encargados o trabajadores de los establecimientos o empresas que funcionan como casas de cambio y han sido señalados por la mujer procesada.

Hasta el sábado, no se ha podido justificar la procedencia lícita del dinero decomisado.