2021-11-23
Según el informante, el exburgomaestre adquirió distintas propiedades a nombre del humorista, quien es investigado por el delito de lavado de act...
Lima2021-11-22
El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el comediante Alfredo Benavides y otras personas, al ser vinculado en el pre...
Actualidad2021-10-25
Descarta que haya recibido dinero directamente y explicó que todo lo recaudado se destinó a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón.
Política2021-10-24
Vicepresidenta se pronunció sobre su inclusión en indagación fiscal sobre aportes a campañas de Perú Libre y recaudación de dinero para reparació...
Política2021-10-24
La también titular del Midis es investigada por recaudar aportes que se exigían a trabajadores del GORE Junín para pagar reparación civil de Vlad...
Política2021-10-21
Gian Marco Velásquez Arquiño constituyó una empresa con S/ 15 mil de capital cuando tenía 18 años, por eso la Fiscalía lo investiga
Chimbote2021-10-20
PNP de Lavado de Activos recaba información sobre propiedades que tienen
HuancayoDaniel Mitma
2021-10-3
El Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puno, dictó prisión efectiva en contra Aida Ortiz Rapu, por el delito de lavado d...
Puno2021-9-23
La fiscalía también aprobó incluir en la indagación al operador Richard Rojas García, quien ha sido propuesto como embajador del Perú en Panamá.
Política2021-9-5
Advierten que oficiales y suboficiales de la Dirtepol de Chiclayo y Trujillo habrían recibido fondos de las empresas que resultaron beneficiadas...
LambayequeOswaldo Cabrera
2021-9-2
Burgomaestres de Calamarca y Julcán tienen otra investigación por presunto desbalance patrimonial
La LibertadJohnny Aurazo
2021-8-17
Autoridades ejecutaron operativos simultáneos en la ciudad de Trujillo y en la provincia de Pataz. Los camiones pertenecían a empresas que presta...
La Libertad2021-8-14
Habrían heredado burdel en Pocollay de apodado “Cholo Meza” y no justificarían la obtención de varias propiedades
Tacna2021-7-27
Procuraduría pide que condenados paguen S/300 mil y no solo S/80 mil por el delito de lavado de activos
ArequipaSoledad Morales
2021-7-20
Excandidato presidencial de Somos Perú defendió a secretario general de Perú Libre
Política2021-6-29
Los detenidos fueron trasladados hasta la comisaría de San Antonio de Putina con el objeto de iniciar investigación por el presunto delito de lav...
PunoFeliciano Gutiérrez
2021-6-3
Imputados por lavado de activos fueron condenados por amasar una fortuna con dinero que obtenían del favorecimiento de la prostitución
ArequipaRedacción Correo
2021-6-2
Secretario General de Perú Libre realizó varios y sospechosos movimientos bancarios. La pesquisa tendrá un plazo preliminar de 8 meses.
Política2021-4-20
Aurelio Callo Apaza, se dirigía desde Juliaca con dirección a la ciudad de Arequipa y los fajos de dinero lo ocultaba a la altura de su estómago
PunoFeliciano Gutiérrez
2021-4-19
Según policías, cientos de personas fueron captadas como socios de futuro centro comercial y declararon haber aportado fuertes sumas de dinero, p...
Tacna2021-3-26
Bernald Leudez Tito Capajaña (26) podría ser acusado del presunto delito de lavado de activos
Puno2021-3-3
Nueve personas más que son muy cercanas al empresario también son seguidas por la Policía. Dos de ellas son sus exconvivientes y otras dos fueron...
La Libertad
2021-2-25
Ministerio Público continúa diligencias por los presuntos delitos de lavado de activos y defraudación tributaria contra exgerente de la azucarera...
Lambayeque2021-2-9
Corte Suprema decidió declarar fundado queja por recurso de casación que fue desestimado en Ica
IcaHarold Aldoradín Ortiz
2021-1-30
Además de documentos contables y financieros, así como objetos de especial relevancia para las investigaciones, según el Ministerio Público
Perú2021-1-15
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema presidida por el juez César San Martín ratificó la condena contra el exdueño de Aerocontinente
Política2020-10-27
Autoridades allanaron 14 inmuebles ubicados en distritos de Lima y Áncash. Operación judicial fue realizada por la Dirección Antidrogas y la Fisc...
Lima2020-10-14
Personal de la Policía de Carreteras asignado a la jurisdicción de la provincia de Huancané intervino a dos personas, quienes en su poder transpo...
Puno2020-10-6
La Fiscalía Provincial Especializada en Lavado de Activos de Puno, consiguió ocho meses de prisión preventiva en contra de dos sujetos investigad...
PunoPatricio Alanoca
2020-9-22
El DVD contenía 17 audios extraídos del celular de Gerald Oropeza, quien cumple prisión preventiva en el penal de Challapalca, en Tacna.
Lima2020-9-2
La policía y la Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de La Libertad descerrajaron seis inmuebles, dos de ellos night clubs y d...
La Libertad2020-9-1
Según información preliminar de la Policía, propietarios tendrían ciertos vínculos con la organización criminal denominada "Los elegantes del pla...
La Libertad2020-9-1
Un grupo de administrativos de la UDCh es procesado por el presunto desvío de fuertes sumas de dinero
Lambayeque2020-8-9
El fiscal supremo indica que la sala superior del Poder Judicial que sentenció al expropietario de Aerocontinente no motivó ni fundamentó debidam...
Política2020-2-12
El funcionario es investigado por el presunto delito de lavado de activos
Piura2019-12-4
El caso se ha declarado complejo
Chimbote2019-12-4
"Nuestra sentencia es autónoma e independiente. Por tanto, la decisión del TC se cumple y se debe acatar sin actitudes de rebeldía", apuntó Ernes...
Política2019-11-29
"Me voy a tomar un tiempo, más adelante decidiremos también en la segunda etapa de mi vida", agregó sobre la política
Política2019-11-19
Dos expertos coinciden en que no hay delito de lavado de activos si es que el aporte fue registrado por la importante empresa.
Política2019-11-7
Pedro David Pérez Miranda viene siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos a través de la minería ilegal
Lima2019-9-27
También se aceptó la solicitud de extradición de José Estuardo Morales Día, alias ‘Pepe Morales’
Lima2019-9-20
Ministerio Público sigue investigaciones
Huancayo2019-9-17
"Tuve la oportunidad de estar más tiempo a su lado", dijo esposo de lideresa de Fuerza Popular
Política2019-8-9
Hoy la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema iba emitir una resolución, pero ello no prosperó
Política2019-7-24
El burgomaestre asegura que las transferencias que realizó fueron producto de su trabajo
La Libertad2019-7-19
Legislador hizo uso de su derecho de guardar silencio tras ser investigado por mentir en su hoja de vida sobre sus inmuebles
PolíticaSandra Zevallos
2019-7-8
Juez Richard Concepción Carhuancho señaló una nueva fecha para ver el caso del presunto lavado de activos en el habría incurrido Ollanta Humala y...
Política2019-7-5
"Esto es solo un capítulo más de una cadena de presiones e interferencias externas", dijo abogada sobre audios
Política2019-6-18
También solicita para cada uno de los imputados S/6 millones 370 mil por concepto de reparación civil y 607 días multa
Política2019-6-10
La excaldesa pidió retirarse debido a que era una audiencia técnica
Política