Peter Ferrari: su empresa aparecía en ranking de exportadores y en registros de SUNAT

El ahora detenido Pedro David Pérez Miranda, conocido con el alías de “Peter Ferrari”, a quien se le incautó 11 inmuebles y al menos ocho vehículos de su propiedad, aparece en un ranking de exportadores del Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior dependiente de Promperú y del Ministerio de Comercio Exterior.

Según una investigación preliminar y registros de la SUNAT, "Peter Ferrari" o Pedro David Pérez Miranda, fundó la empresa Business Investments SAC con RUC 20477982647 el 17 de octubre del 2008, pero recién inició actividades el 27 de abril del 2012. Su sede fue registrada ese año en la avenida La Paz 513 en Miraflores, su rubro era la venta al por mayor de metales y minerales metalíferos y su actividad era la de importador y exportador.

A finales del 2011 el negocio de "Peter Ferrari" siguió un vertiginoso proceso de formalización y de pronto el 2012 apareció en la lista de principales empresas exportadora de la región Lima según un ranking del Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX).

Según la información de este organismo que data del año 2012, la empresa de Peter Ferrari (Business Investments SAC) registra exportaciones por US$ 166'852,462 según el FOB (free on board, cuyas siglas en español es precio de exportación en puerto) y curiosamente en el puesto 14 del citado ranking.

La empresa de "Peter Ferrari" también fue incluida en setiembre del 2012 en una resolución de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) como agente de retención de tributos de IGV que se aplica a algunos proveedores.

Pero por si fuera poco, Business Investments SAC también fue incluida el 26 de marzo del 2014 en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de oro según la web del Ministerio de Energía y Minas expedida por la Municipalidad de Madre de Dios.

Curiosamente fue en el año 2013 que la citada empresa fue investigada por la Policía Nacional por presunto lavado de activos en relación a la exportación de oro ilegal.

Como se sabe, esta mañana "Peter Ferrari" fue detenido en su vivienda de La Molina, por presunto lavado de activos tras detectar un desbalance patrimonial.

La detención del empresario, de 55 años, se realizó en el marco de una megaoperación realizada por personal SUAT de la Policía Nacional con la Fiscalía de Lavado de Activos (más de 30 fiscales).

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