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El 3 de abril último, el alto mundo empresarial y los sistemas de recaudación fiscal del planeta temblaron luego de la filtración de documentos secretos más grande de la historia.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) liberó un total de 11.5 millones de documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca con sede en Panamá, que se dedica a la creación de empresas offshore en diversos paraísos fiscales. A este conjunto de documentos se les llamó los Panamá Papers.
La nómina completa aquí: https://panamapapersperu.com/
El informante inicial, un individuo conocido con el seudónimo de John Doe, dijo que hacía público el contenido de las listas porque le parecía información trascendente, así como afirmó: “Más que un simple engranaje de la máquina de ‘gestión de la riqueza’, Mossack Fonseca utilizó su influencia para escribir y doblar leyes en todo el mundo y así favorecer los intereses de los criminales durante décadas”, desatando un escándalo de dimensiones globales que involucra a líderes políticos y altos empresarios del mundo entero.
GOLPE LOCAL. Si bien la creación o alquiler de una empresa offshore no constituye un delito en sí, las suspicacias que generan están justificadas toda vez que es un método usado de forma recurrente por gente con mucho dinero para ocultar el origen de ingresos ilegales, además de usar el secreto bancario propio de los paraísos fiscales para permanecer en el anonimato y lograr la evasión de impuestos.
Los primeros estragos sobre el sistema peruano se dieron con la denuncia de personalidades como los chefs Gastón Acurio, Rafael Osterling o Christian Bravo, quienes en su momento salieron a deslindar cualquier relación ilícita con los Panama Papers.
Sin embargo, ayer el ICIJ decidió liberar un total de 200 mil documentos ordenados en los cuales han salido a la luz varios personajes más del mundo empresarial, político e incluso televisivo del Perú.
En un trabajo desarrollado por Convoca e IDL reporteros se ha hallado en esta última entrega nombres que han causado asombro, aunque esto no signifique en modo alguno que ninguno de los mencionados haya realizado actividades ilícitas; no obstante la vigilancia sobre sus casos particulares demande, eventualmente, una investigación de parte de las autoridades de nuestro país.
Entre los nombres de mayor fama o relevancia se encuentran el reciente candidato a la Presidencia por el partido Orden, Ántero Flores-Aráoz, quien en 1999, mediante su bufete de abogados, compró la offshore panameña Falkirk Management Corp. En declaraciones a Correo a las 6, Aráoz dijo que recuerda la constitución de la empresa: “Cuando lo solicitó IDL fuimos a los archivos del estudio y estaba registrado esa empresa”, y puntualizó que no había fin ilícito alguno en dicha empresa “y en muchas otras”.
Madeleine Osterling, excandidata a la alcaldía de San Isidro, también figura como apoderada de la offshore Skyhill Group Assets INC., además que el grupo minero Volcán, del cual es accionista, tiene dos offshores, según los Panama Papers.
Aparte del periodista Nicolás Lúcar, quien deslindó en su momento participación ilícita en una empresa offshore, una nueva figura de la televisión ha figurado en los documentos: Magaly Medina. La conductora de programas de chismes figura como accionista y directora de la empresa offshore Florida Studios INC., constituida en febrero de 2011 en Tórtola, Islas Vírgenes Británicas. En esa misma localidad, el exempresario televisivo Baruch Ivcher, quien fue dueño de Frecuencia Latina y es actual propietario de colchones Paraíso, es accionista único de la offshore Hazelville Holdings Group CORP, constituida en el año 2007 a través de Mossack Fonseca.
ALTAS ESFERAS. Por el lado empresarial, hay familias propietarias de grupos de poder económico que han sido halladas en esta última entrega. La familia Letts, propietaria de la mencionada compañía minera Volcán, aparte de la dos offshores que ya se apuntó que posee, tiene accionistas en Volcán que también están vinculados con offshores de creación panameña. Por otro lado, la familia Gubbins, dueña de la minera Casapalca, está vinculada con al menos 5 offshore. A su vez, Erasmo Wong Lu y sus hermanos participan en al menos 5 empresas offhshore, ellos actualmente manejan empresas azucareras luego de la venta de los supermercados Wong y Metro de los cuales eran propietarios. Miembros de la familia Wiesse Moreyra y de la familia Noriega Bentín también figuran.
SIGUEN NOMBRES. El listado que continúa de personajes peruanos es copioso. Con diversas conexiones se encuentra el exmilitante fujimorista Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama, quien fue jefe de campaña para Keiko Fujimori en 2011. Jorge Yoshiyama y Jaime Yoshiyama realizaron aportes a la actual campaña de la hija de Alberto Fujimori por montos superiores a los 200 mil soles.
En la lista también figura el que fuera miembro del directorio del Banco Central de Reserva, Francisco Pardo Mesones; el controvertido exministro de Trabajo en el gobierno de Alejandro Toledo, Jorge Mufarech, así como el asesor presidencial del mismo gobierno César Almeyda, quien fue director de la offshore Trei Investments Corp. Otros implicados en el caso son Luis Raygada, exembajador de Perú en Venezuela; Albert Forsyth, socio principal del ahora estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados hasta su retiro en 2005; Alejandro Gubbins Granger, dueño de la empresa minera Casapalca; y Carlos Heresi Chicoma, hermano del exalcalde de San Miguel, Salvador Heresi, y exasesor del vicepresidente del gobierno regional del Callao, Víctor Albrecht.