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La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa realiza diligencias para determinar la culpabilidad de los 17 investigados en la presunta red mafiosa que actuó sobre 21 empresas en el sur, entre ellas 14 financieras como Credicoop, cuyos recursos fueron administrados de manera oscura.
La investigación preliminar se fijó con plazo de 180 días desde el 29 de junio, pero el segundo despacho de la fiscalía considera posible que se amplíe la investigación y se comprenda a más personas.
COOPERATIVAS Y EMPRESAS INVOLUCRADAS
Por ahora, la tesis fiscal determina que el grupo sería liderado por Hipólito Batallanos, quien conformó y utilizó a diversas cooperativas, como es el caso de Credicoop Arequipa, Mi Financiera, Finansur Perú, Sudamericano Credicoop Cusco, Sayani, Konecta Perú, Confiar, Multicoop Perú y el Grupo Orienta, involucrando a varias personas de su familia y personal de confianza, investigados por el presunto delito de organización criminal, administración fraudulenta, apropiación ilícita, ocultamiento, omisión o falsedad en la información y estafa agravada.
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La lista de imputados incluye a Rosadri Zapana Jacobo, José Castillo Villalta, Jonathan Mendoza Mamani, Erick Sanchez Begazo, Oscar Benavente Angulo, Daniela Condori Mayhua, Dhaynee Zambrano Ortiz, Guiuliana Arista Alarcón, Fiorella Lazo Quevedo, Medaly Paucar Mamani, Kimberly Aguilar Álvarez, Evelin Barreda Ticona, Rubén Ancori Bustamante, Paul Zevallos Luque, Carlos Cuellar Yanqui, Liliana Nina Chire y Beatriz Ydme Mamani o Beatriz Montero Cruz.
Además, la investigación considera a las empresas Mi Financiera, Mi Financiera Perú, Finansur en liquidación, Finansur Perú, Grupo Inversión Sudamericano, Credicoop Cusco, Confiar, Sayani, La Solución de Arequipa, Cooperativa de Ahorros y Crédito Negocios - Ex Credicoop Moquegua, Grupo Konecta Perú - Ex Credicoop Pino, Multicoop Perú y Grupo Orienta.
Los clubes deportivos Credicoop Huaral y Credicoop San Román además de la Escuela Deportiva de Alto Rendimiento San Román.
ORGANIZACIÓN DE PRESUNTA MAFIA LIDERADA POR HIPÓLITO BATALLANOS
La tesis es que estas empresas se habrían constituido por personas de confianza y teniendo como promotor a Hipólito Batallanos y de quien se sospecha actuó en coordinación con Rosadri Zapana Jacobo para la administración de Credicoop Arequipa para contratar o remover el personal de la cooperativa y disponer del dinero en efectivo.
Como mandos medios se comprende a Rosadri Alcántara Zapana Jacobo (expresidenta del consejo de administración de la cooperativa) y José Martín Castillo Villalta (exgerente general de Credicoop Arequipa), siendo operadores la cajera Fiorella Lazo Quevedo, Jonathan Mendoza Mamani, Medaly Paucar Mamani, Kimberly Aguilar Álvarez, Liliana Nina Chire, Beatriz Ydme Mamani o Beatriz Montero Cruz, Rubén Ancori Bustamante, Paul Zevallos Luque, Carlos Cuellar Yanqui, - Dhaynee Zambrano Ortiz, Erick Sanchez Begazo, Guiuliana Arista Alarcón, Daniela Condori Mayhua, Oscar Benavente Angulo y Evelin Barreda Ticona.
