La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huánuco, logró 18 meses de prisión preventiva en contra de Richard Daniel Pérez Tuesta (33), Bongel Ferrer Calero Jaimes (41) y Jhordin Gabriel García Castillo (30), por presunto delito de lavado de activos.
El requerimiento de prisión preventiva presentado por el fiscal adjunto provincial fue declarado fundado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, para los tres sujetos investigados por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.
Intervención
Los investigados fueron intervenidos por los agentes especializados de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (DIRANDRO) a las 5:00 de la tarde del 5 de diciembre del presente en el puesto de control de la SUNAT, en el distrito de Dámaso Beráun- Las Palmas a bordo de una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, de placa U1L 734 conducido por Richard Daniel Pérez.
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En el vehículo viajaba Jhordin Gabriel García como copiloto y Bongel Ferrer Calero en el asiento posterior, ante la presencia policial, el conductor de la unidad mostró actitud sospechosa y nerviosismo. Esos signos alertaron a los agentes e iniciaron el procedimiento de acuerdo a ley al momento de realizar el registro de la cabina de la unidad vehicular observaron que una de las grapas del tapiz ubicada al costado izquierdo de la palanca de cambios tenía signos de manipulación y al levantarla hallaron un fajo de billetes de cien soles envuelta en una bolsa y sellada por una cinta adhesiva transparente; así como un fajo de billetes de moneda extranjera con la denominación de 100 dólares americanos; además, en la parte del piso, advirtieron otro fajo de billetes.
Fueron cinco paquetes de billetes de moneda nacional de cien soles, por un valor de cincuenta mil soles (S/ 50 000), dieciocho paquetes de moneda extranjera con la denominación de cien dólares americanos por un monto de ciento setenta y cinco mil dólares americanos ($ 175 000), equivalente a S/ 661 000.32 (al tipo de cambio actual). Al final las autoridades consignaron- entre los paquetes de moneda nacional y extrajera- el monto incautado en 711 000.32 soles.
Los intervenidos que transportaban el dinero de manera oculta, no pudieron acreditar su procedencia lícita. Además; junto al monto en efectivo, hallaron un cuaderno multicolor de apuntes en que se consiga que el dinero habría estado destinado para fines ilícitos como el narcotráfico. El caso está en investigación.
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