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El escándalo internacional por la filtración de millones de documentos, más conocido como los Panama Paper, tiene entre sus implicados no solo a funcionarios de alto rango a nivel mundial y famosos, sino también a 33 empresas y personas vinculadas al terrorismo que aparecen en la lista negra de Estados Unidos.
Según el consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), tres de las compañías que Washington alega que ayudaron a suministrar combustible al régimen sirio de Bashar al Assad eran clientes del estudio de abogados Mossack Fonseca, informó el portal de Infobae.
Pese a que estas empresas fueran incluidas en la lista negra de Estados Unidos por dar apoyo al Ejército sirio, Mossack Fonseca continuó trabajando con al menos una de ellas. En 2014, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) anunció una serie de sanciones contra personas y empresas vinculadas al régimen sirio.
Una de ellas es Pangates International Corporation Limited, compañía especializada en productos derivados del petróleo con sede en los Emiratos Árabes Unidos, que había sido cliente de Mossack Fonseca durante más de una década.
Pangates fue incluida en la lista negra de la OFAC en julio de 2014, alegando que la compañía había suministrado al régimen sirio mil toneladas métricas de avgas –combustible de aviación necesario para operar naves militares–.
La empresa es parte del Grupo Abdulkarim, una compañía importante de Siria con oficinas en Damasco. La OFAC también sancionó a otros dos clientes de Mossack Fonseca con vínculos con Abdulkarim o sus directores. Se trata de Maxima Middle East Trading Co. y Morgan Additives Manufacturing Co.
También fueron sancionados dos ciudadanos sirios por sus vínculos con esas compañías.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros identificó a Ahmad Barqaui como gerente general de Maxima Middle East Trading Co. y a Wael Abdulkarim como director general de Pangates. Este último es señalado como responsable de haber organizado numerosos envíos de gasolina para la aviación siria.
Las autoridades norteamericanas indicaron que en junio de 2014 Pangates, Maxima Middle East Trading Co. y el Grupo Abdulikam trabajaron en conjunto con una empresa de petróleo y gas de Rusia para obtener crudo destinado a refinerías controladas por el régimen sirio.
Un representante de Morgan Additives explicó que Barqaui renunció como gerente de la empresa antes de que fuera incluida en la lista negra de Estados Unidos, mientras que Abdulkarim dimitió cuando se anunciaron las sanciones.
