Depósito a Nadine Heredia bajo la lupa

La Fiscalía de Lavado de Activos considera que Giuliana Belaunde Lossio, hermana de Martín Belaunde Lossio, hoy preso en Ancón I, colaboró con la primera dama Nadine Heredia en los aportes que registra a sus cuentas bancarias.

Esta es una de las hipótesis presentadas ante la Sexta Sala Penal que analiza la apelación de hábeas corpus de Heredia Alarcón con el objetivo de anular la investigación.

Papelito manda. En el fundamento fiscal se muestra el informe de Unidad de Inteligencia Financiera Nro. 51-2009, en el que se indica: “Se dio cuenta de ciertas coincidencias de retiros que efectuó Giuliana Belaunde Lossio (los días 17 de setiembre del 2007, 12 de noviembre del 2008 y 23 de agosto del 2008) y los depósitos que en las fechas próximas (a los retiros) efectuaron en la cuenta de la investigada Nadine Heredia Alarcón, las personas de Lino Bejarano Miranda (los días 18 de setiembre del 2007 y 17 de noviembre del 2008) e Ilan Paul Heredia Alarcón (el 26 de agosto del 2008)”.

Respecto de esta información, sostiene la Fiscalía, no se realizó ninguna investigación para determinar el origen y destino de los fondos que habría depositado y retirado Giuliana Belaunde Lossio.

Además, a través de un cuadro, el MP ha explicado a la Sala seis aspectos que merecen mayor investigación, pues “contienen déficit” respecto a las pesquisas sobre los pagos que recibió Nadine Heredia.

Estos son: contratos con Arturo José Belaunde Guzmán, Centros Capilares, Dayly Journal, Operadora Cable Noticias, contrato Apoyo Total y contrato con Drone Ver S.R.L.

Y es que para el fiscal para casos de Lavado de Activos, Ricardo Rojas, resulta extraño que, en el mismo periodo de los aportes, Heredia Alarcón haya logrado finiquitar “el pago de su crédito hipotecario en 6 años, aun cuando su contrato establecía 15 años”.

“Del monto total pagado, ascendente a $122,831; el 87% ($106,955) provino de los fondos ingresados en la cuenta de ahorros dólares 191-13948794-1-88 sobre los cuales se han detectado ciertas inconsistencias en relación al sustento presentado”, sostiene la UIF.

Esta semana se resolvería HC

La Sexta Sala Penal para procesos con Reos Libres resolverá esta semana la apelación que presentó la primera dama Nadine Heredia en el marco del hábeas corpus que interpuso para anular la investigación en su contra. Por su parte, la Fiscalía y la Procuraduría también han apelado para que la Sala permita que se investiguen los aportes que recibió Heredia Alarcón entre el 2005 y el 2009.