El Ministerio Público informó ayer que la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima decidió abrir investigación contra Ana Paula Ganoza Loya, por la presunta comisión del delito de lavado de activos, tras haber adquirido un inmueble por S/ 3.3 millones en una exclusiva zona de La Molina, en Lima.
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Caso
La influencer trujillana es esposa del exgobernador regional de La Libertad y actual secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez Farías.
El Ministerio Público comunicó esta medida a través de sus redes sociales, casi dos semanas después de que el caso fuera revelado por el portal periodístico El Foco.
“Esta investigación se realiza a fin de deslindar la procedencia de los activos utilizados en la compra del inmueble, debido a que la imputada no tendría los ingresos suficientes para justificar y financiar el valor de dicha propiedad”, agregó la fiscalía.
De acuerdo con el informe periodístico, emitido el 9 de agosto, Ana Paula Ganoza adquirió la vivienda en una subasta pública desarrollada el 1 de julio de este año.
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La vivienda era propiedad del exgobernador regional del Callao Félix Moreno Caballero, quien se encuentra preso en Lima por presuntos actos de corrupción.
“La excasa de Moreno fue puesta a la venta con un precio base de S/ 2.3 millones, pero terminó siendo vendida a S/ 3.3 millones. ¿Quién la compró? Una joven liberteña de 33 años de nombre Ana Paula Ganoza Loya”, informó el referido medio de comunicación.
De acuerdo con el mismo portal, Ganoza Loya solo tendría ingresos mensuales de hasta S/ 4 mil y y registra deudas con el sistema bancario por S/ 108 mil”. “Hasta noviembre último, de acuerdo a la plataforma Sentinel, Ganoza tenía calificación ámbar en el sistema bancario, que significa riesgo medio”, añadió El Foco.
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Reacciones
Tras la ola de cuestionamientos que recibió Ganoza, debido a que no tendría los ingresos necesarios para adquirir una casa de dicho valor, su esposo, Luis Valdez, salió en su defensa. “El financiamiento de esta casa proviene de mí, y el fundamento de este financiamiento es mi trabajo y los recursos que genero, los cuales declaro todos a la Sunat y puedo justificar”, dijo días atrás. Ayer, el abogado Greco Quiroz Díaz explicó que la fiscalía investigará si el dinero con el que se adquirió la vivienda “tiene fuente ilícita”.
“Lo más grave aquí, además de una posible condena de hasta ocho años de cárcel, es que ahora la fiscalía con la sola sospecha que tiene podría solicitar que se le incaute el bien y pase a nombre del Estado”, agregó el también exconsejero regional.
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