2024-2-8
El pasajero que trasladaba el dinero no supo explicar la procedencia del dinero, por lo que quedó detenido en Cabanillas, en la región Puno
2022-7-22
El 35% de los juegos de azar en el Perú presentan un riesgo entre medio y muy alto de lavado de dinero, según el reporte de la UIF.
2021-11-19
Miembros de una banda internacional que lavaba dinero del narcotráfico mediante transferencias alrededor del mundo fueron capturados por la Polic...
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