2024-2-8
El pasajero que trasladaba el dinero no supo explicar la procedencia del dinero, por lo que quedó detenido en Cabanillas, en la región Puno
Arequipa2022-7-22
El 35% de los juegos de azar en el Perú presentan un riesgo entre medio y muy alto de lavado de dinero, según el reporte de la UIF.
Economía2021-11-19
Miembros de una banda internacional que lavaba dinero del narcotráfico mediante transferencias alrededor del mundo fueron capturados por la Polic...
Actualidad2019-3-28
Una vendedora fue detenida llevando en su poder cerca de 300 mil soles, ella ha sido intervenida cuando se encontraba en la sala de embarque del...
Deportes2018-6-8
Se creará entidad adscrita a supervisora. Con ley de por medio, ahorros de los socios quedarán asegurados
Economía
2017-6-29
Correo pudo conocer que los fiscales del caso Odebrecht y Ecoteva esclarecerán los lineamientos de estas dos investigaciones que contribuirían a ...
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