En un megaoperativo, personal de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tumbes en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), allanaron cinco inmuebles vinculados a una presunta organización criminal dedicada al transporte de divisas y minería ilegal.
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La actividad realizada en la ciudad de Lima y dirigido por el fiscal Deivis Marlo Juárez Jaramillo contó con el apoyo de un grupo de fiscales, y agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la PNP al mando del general Jhonny Armando Veliz Noriega.
La medida fue aprobada por el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Zarumilla, que despacha Daysi Vitalia Jiménez Araujo, quien autorizó el allanamiento, descerraje, registro personal y domiciliario de cinco inmuebles.
Así como la incautación de objetos materiales que guarden relación con los investigados, a fin de obtener mayores elementos de convicción y encontrar efectos del delito que permitan ejercitar una adecuada actividad probatoria.
LOS HECHOS
Según las pesquisas del Ministerio Público, el 7 de septiembre de 2022, policías de la comisaría de Aguas Verdes intervinieron a José Manuel Landa Ostos en el Puesto de Vigilancia Fronterizo en circunstancias que transportaba 87,000 dólares americanos con destino a la ciudad de Lima, sin un documento que sustente su procedencia.
El ciudadano peruano había ingresado a territorio nacional procedente del Ecuador.
A consecuencia de este suceso, el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Zarumilla le dictó catorce meses de prisión preventiva a Landa Ostos y su internamiento en el establecimiento penitenciario de Puerto Pizarro
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En el transcurso de la investigación a cargo de la fiscal adjunta provincial, Shirley Peggy Alheli Montero Varillas, se ha podido determinar preliminarmente que se trataría de una organización criminal dedicada al transporte de divisas y minería ilegal, conformada por más personas.
Los inmuebles sobre los cuales recae la medida cautelar se encontraban en dominio de los ciudadanos Julio Efraín Velásquez Montes y David Carlos Alejos Casani, ubicados en el distrito de Pueblo Libre, Cercado de Lima y el Callao, entre los cuales figura un inmueble destinado al cambio de moneda nacional y/o extranjera.
Durante el allanamiento también se incautaron documentos, dispositivos electrónicos, entre otros objetos.
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