Fiscalía investiga a esposa de prófugo exministro Juan Silva por presunto lavado de activos

La fiscal Luz Taquire Reynoso, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos, incluyó a Norma Lola Sánchez Córdova, esposa del prófugo exministro Juan Silva, en la investigación seguida contra el detenido empresario Zamir Villaverde y los no habidos Bruno Pacheco y el sobrino del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez, entre otros, por el presunto lavado de activos.

TE PUEDE INTERESAR: Zamir Villaverde: allanan propiedades del empresario por investigación de lavado de activos

De acuerdo a la disposición fiscal, que tuvo acceso Correo, Sánchez Córdova es investigada desde el 27 de junio por presuntamente realizar “actos de lavado de activos en las modalidades de actos de conversión y transferencia, como testaferro” de Juan Silva.

Ello está relacionado con la transcripción del audio de los 100 grandes (100 mil soles) que habría entregado Zamir Villaverde a Silva como presunta coima de la empresa Tapusa en el marco de la licitación de la obra Puente Tarata III, en la región San Martín, valorizada en 232.5 millones de soles.

“Los amigos de Tapusa (integrante junto a Termirex del Consorcio Puente Tarata III) han mandado acá, me han mandado un presente para usted, para usted (en ese momento se escucha el sonido de que se abre una maleta); 100 grandes para usted. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal”, le dice Villaverde a Silva, en la transcripción del audio del 4 de noviembre del 2021.

La fiscal de lavado de activos, en su disposición, señala que cuenta con información financiera reservada que indica que ese mismo día, Zamir Villaverde habría retirado de una cuenta bancaria perteneciente a su empresa Estudio Villaverde SAC la suma de 100 mil soles.

“A su vez, dicha suma de dinero tendría origen en dos transferencias de dinero realizadas el 02 de noviembre del 2021 y el 04 de noviembre del 2021 por la empresa investigada VIGARZA SAC por los montos de S/70, 000 y S/ 46,900, respectivamente. Posteriormente, en fecha 09 de noviembre de 2021 (05 días después de los audios) la ciudadana Norma Lola Sánchez Córdova realizó la amortización de un crédito registrado a favor de Juan Francisco Silva Villegas, con la entidad bancaria Mibanco depositando la suma de S/ 50 mil (en efectivo)”, se lee en el documento.

Es decir, según la fiscalía de lavado de activos, Norma Sánchez habría amortizado una deuda bancaria de su esposo Juan Silva con dinero proveniente de los “100 mil grandes”.

Asimismo, la representante del Ministerio Público señala que existe un total de 75 mil 557.43 soles, de origen ilícito, que habría utilizado la pareja Silva-Córdova para cancelar deudas.

Por ello, la fiscal Luz Taquire Reynoso imputa de manera preliminar a la esposa del prófugo exministro el delito de lavado de activos, en sus modalidades de conversión y transferencia, como presunta testaferro, “a través de la recepción de dinero de procedencia ilícita en sus cuentas bancarias y su posterior disposición mediante la cancelación de créditos”.

Todo ello, de acuerdo a la fiscalía, para dificultar y evitar el origen del dinero, su incautación y posterior decomiso.

MIRA ESTO: César Nakazaki señala que Zamir Villaverde sigue preso porque no ha podido probar sus dichos

OPERATIVO. Esta mañana, desde las 5 am, el Poder Judicial dispuso la incautación de la vivienda de la investigada Norma Sánchez Córdova y tres inmuebles de las empresas de Zamir Villaverde: Estudio Villaverde SAC, Vigarza SAC y MAZAVIG.

Fuentes de Correo informaron que en la casa de Sánchez Córdova, ubicada en Puente Piedra, se logró incautar celulares, chips, CPU y dinero en efectivo. El operativo, que contó con apoyo de la Policía, fue autorizado por la jueza Soledad Barrueto.

En este caso, también son investigados: Luis Carlos Pasapera Adrianzén, Segundo Hernán Vargas Pasapera, Nelly Vargas Pasapera, Marco Antonio Pasapera Adrianzén, Héctor Severo Pasapera Adrianzén, George Peter Pasapera Adrianzén, Gilmar Pasapera Adrianzén, Víctor Valdivia Malpartida, Édgar Vargas Mas y Víctor San Miguel Velásquez.

Zamir Villaverde se encuentra actualmente cumpliendo prisión preventiva en el penal Ancón I como parte de las investigaciones por otro caso que lo involucra, conocido como Puente Tarata, a cargo de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro.