2024-4-8
El monto es casi medio millón de soles más altos que los ingresos que recibió en ese mismo periodo
Política2024-3-24
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS detectó movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de la presidenta Dina Boluarte, entre ago...
Política2022-7-22
El 35% de los juegos de azar en el Perú presentan un riesgo entre medio y muy alto de lavado de dinero, según el reporte de la UIF.
Economía2020-10-15
El abogado Walker Villanueva sostuvo que sería bueno saber si es que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está preparada para tener confide...
EconomíaJavier Artica
2019-10-15
Algunos de los pagos habrían sido por parte de la universidad Telesup, de José Luna Galvez
Política2018-5-2
Paquete incluirá propuesta para tener acceso al secreto bancario de todos los candidatos en elecciones
Política
2018-3-19
El jueves 15 de marzo se difundió vía redes sociales el informe de la UIF que consigna que PPK transfirió US$89.182 a otras cuentas bancarias.
Política2018-3-19
María Tania Mónica Vallejos aparece en el reporte de la UIF como beneficiaria de una transferencia ordenada por empresa fundada por PPK.
Política2018-3-19
PPK calificó de "papel de última" al informe filtrado a la prensa
Política
2017-12-22
Como sujetos obligados de la UIF. Podrán informar de movimientos sospechosos de políticos y de otras personalidades, señala especialista
Economía2017-10-8
Reportarán operaciones sospechosas
Economía2017-6-18
De pensión vitalicia y fondos de pensiones. Envían carta notarial a Sergio Espinoza para que deje sin efecto medida que les impide uso de recurso...
Política2017-5-31
Se busca hacer seguimiento de las transacciones en efectivo. También se propone identificación de quien compra o vende moneda extranjera, dijo su...
Economía2016-11-26
La norma permite a la UIF-Perú pedir al juez penal el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria, en caso sea necesario e inco...
PolíticaJaime Cok
2016-11-22
Edgar Alarcón informó que han detectado compras de computadoras por más de 300 millones de soles en el Ministerio de Educación, entre 2014 y 2016...
Política
2016-11-16
Decreto Legislativo busca prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el país.
Política
2016-9-24
Según especialista en derecho empresarial secreto bancario descubre dinero proveniente del narcotráfico y terrorismo. Sin embargo, también es pel...
Economía2016-9-23
La abogada asociada de Caro & Asociados, Ana Cecilia Hurtado estuvo en el noticiero nocturno de Diario Correo, Correo a las 6.
Política2016-9-21
Jefe del Gabinete aclara que propuesta del Ejecutivo sobre darle competencias a la UIF para acceder a secreto bancario se hará con autorización d...
Política
2016-9-21
La también fujimorista Úrsula Letona consideró que el fortalecimiento de la UIF es importante no solo para la lucha contra la corrupción sino ta...
PolíticaJaime Cok
2016-9-21
La lideresa de Frente Amplio cuestionó que la bancada fujimorista haya votado en contra de aprobar normas para fortalecer la Unidad Inteligencia ...
Política2016-9-21
Durante la campaña electoral, la lideresa de Fuerza Popular dijo que su partido estaría a favor de levantar el secreto bancario de las personas i...
Políticaanterior
1siguiente