El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, presidido por el juez Jorge Chávez Tamariz, desarrollará esta mañana la audiencia preliminar de control de requerimiento acusatorio contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal y otros, en agravio del Estado.
La diligencia de este proceso, también conocido como el caso “Westfield Capital”, está programada para las 8:30 a.m. Se desarrollará mediante una videoconferencia en el aplicativo Google Meet.
De acuerdo con el Ministerio Público, el ex jefe de Estado habría recibido pagos de empresas del grupo Odebrecht en favor de las empresas Westfield Capital, First Capital y Latin America Enterprise.
En paralelo, Kuczynski desempeñaba los cargos de presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas, en los años 2002, 2004 y 2006.
NO ESTÁ SOLO
Además de al exmandatario, la acusación fiscal alcanza a su exsocio y empresario chileno Gerardo Sepúlveda, a su exsecretaria Gloria Kisic y su exchofer José Bernaola, como presuntos autores del delito de lavado de activos cometido en organización criminal en las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento.
Asimismo, las personas jurídicas Westfield Capital, First Capital y Dorado Asset Management LTD. están incluidas por delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento, mientras Latin America Enterprise Fund Managers por haber sido instrumentalizada para el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia.
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