2024-10-30
Los imputados habrían adquirido lotes de terrenos, bienes inmuebles y unidades vehiculares, pero, no acreditaban la legalidad y la procedencia de...
2024-10-18
Burgomaestre de Pucalá, José Estela, afronta juicio por realizar compras y depósitos bancarios por más de 200 mil soles en el 2011, pese a que es...
2024-10-9
Se dispuso la misma medida contra los empresarios Joaquín Aquino y César Eugenio investigados por presuntos delitos de organización criminal, col...
2024-9-24
Las nuevas investigaciones hunden al excómico. La empresa donde trabajaba su asistente se relaciona con la familia Miu Lei. Ella asumió el cargo ...
2024-9-16
El presentador de televisión es investigado por el presunto delito de lavado de activos. Como se recuerda, hace unos días se le impuso una orden ...
2024-9-8
Luis Molina, hoy alto funcionario de la Municipalidad de Lima, a pesar de que tiene una investigación fiscal por el presunto delito de lavado de...
Abogado penal explicó que “Chibolín” pude ser investigado por los delitos de lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias
2024-7-31
Fiscalía incautó 20 vehículos y un inmueble que habría tenido su origen en las actividades criminales cometidad por exautoridad
2024-6-21
Desde la madrugada movilizan contingente policial hasta la urbanización Monte Bello I del Cercado y a asociación Héroes del Cenepa en el distrito...
2024-4-19
Fiscalía sostiene que en la campaña presidencial de 2011, Jorge Barata entregó 200 mil dólares a Luis Castañeda Lossio.
2024-4-11
En el documento oficial de la Fiscalía se especifica que no hay mérito para formalizar una investigación preparatoria contra las personas mencion...
2024-1-31
El también Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú señaló que se trata de un proceso que inició durante la campaña electoral
2023-12-10
Control de acusación, un paso previo al juicio oral, por el delito de lavado de activos, se fijó para junio y ahora se verá en el primer mes de 2...
2023-12-8
Investigación fiscal implica a otras personas de su extrema confianza
Mario Aquino
2023-11-14
Despacho de Lima exige a fiscal de Lambayeque, Karim Ninaquispe, enviar parte de los resultados de las pesquisas en el sonado caso Veolia
2023-10-20
Los agentes de la Policía encontraron en la mochila y prendas de vestir del intervenido varios fajos de billetes que ascienden a un total 626 mil...
2023-9-28
Exgobernador venía siendo investigado por el supuesto financiamiento a los hermanos Alarcón para la construcción de edificio de 12 pisos
2023-9-16
Chofer y su amigo tenían 16 mil soles, 27 mil dólares y 80 mil bolivianos
2023-5-1
Parlamentaria compró una casa en Miraflores a los 23 años con un valor de caso medio millón de soles y no habría recibido una adelanto de herenci...
Glademir Anaya
2023-4-28
Fiscalía realizó diligencia como parte de la investigación a la organización criminal Las nenas de Carlos
2023-4-2
La Fiscalía ordena peritaje financiero en investigación contra Antonio Gayoso y entorno familiar por compras dudosas de terrenos en Pimentel y La...
2022-11-24
La decisión de la sala que preside César San Martín podría afectar a otros investigados, como Keiko Fujimori, quien también es investigada por la...
2022-11-16
El Ministerio Público identificó que pagos a Cerrón de parte de casas de estudio no tienen una documentación que los respalde. Son más de S/53 mi...
2022-11-12
Alega dolor lumbar que no le permite caminar. Presenta certificado médico de cinco días de reposo; por lo que reprograman la diligencia para est...
2022-9-30
Como se recuerda, la exprimera dama y esposa del expresidente Ollanta Humala afronta un juicio oral por dicho delito, que involucra al Partido Na...
2022-9-29
Recibió 8 años de pena privativa, con esta sentencia sería excluido de la carrera electoral
2022-9-24
Habría edificado inmuebles con recursos de dudosa procedencia cuando era alcalde del distrito de Pomata entre el 2011-2014.
2022-9-23
Se trata de Eduardo Sobenes Vizcarra, quien fue dueño y gerente de Apoyo Total, y de Erika Delgado, secretaria de dicha empresa, quienes declarar...
2022-9-21
José Quispe Taco, Angélica Rojas Casani, Lily Lira Aguilar, Marco Quispe Taco y Américo Quispe Taco también son procesados.
2022-9-18
El sujeto no supo explicar el origen del dinero, ya que dio distintas versiones a la Policía sobre cómo llegaron a su poder 46 mil dólares, 26,50...
2022-8-17
Señaló que la policía desestimó acusaciones en su contra sobre tener propiedades en Cusco, pero espera decisión de Fiscalía.
2022-5-16
Eliane Karp, Pilar Nores, Nadine Heredia y Lilia Paredes han afrontado problemas con la justicia. Nancy Lange fue citada como testigo en 2018 por...
2022-5-14
Lilia Paredes optó por el silencio, incluso, antes de escuchar las preguntas de fiscal Luz Taquire. Presunto delito cometido sería de negativa a ...
2022-5-13
La esposa del presidente fue citada por la fiscal Luz Taquire, quien tiene a su cargo el proceso de colaboración eficaz de la lobbista Karelim Ló...
2022-4-27
A Cristina Rodríguez Bobadilla se le investiga por los delitos de fraude cibernético y lavado de activos tras ser acusada de integrar la banda Lo...
2022-4-3
El director de la División de Lavado de Activos aseguró que en el piso 12 de la Dirincri, área consumida por las llamas, “no se tenía documentos”...
Tras el siniestro ocurrido en la Dirincri, el director de la División de Lavado de Activos indicó que se realizará un “inventario” de la document...
El siniestro, concentrado en el piso 12 de la sede policial, ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima, se reportó a las 5:42 pm. Seren...
2022-3-30
También dispuso que la fiscalía deberá determinar, en un plazo de 15 días, si archiva la investigación en su contra por lavado de activos o si fo...
2021-11-24
El comediante Alfredo Benavides negó ser el testaferro del exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, en la adquisición de tres inmueble...
2021-11-23
La conductora se refirió al caso del comediante, que es investigado junto a otras personas, por el presunto lavado de activos con supuesto dinero...
En sesión virtual, el comediante Alfredo Benavides habló sobre las adquisiciones de diversas propiedades en las que participó.
Durante la audiencia de prisión preventiva contra el cómico y otros implicados, el letrado aseguró que no existe peligro de fuga por parte de Ben...
Según el informante, el exburgomaestre adquirió distintas propiedades a nombre del humorista, quien es investigado por el delito de lavado de act...
2021-11-22
El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el comediante Alfredo Benavides y otras personas, al ser vinculado en el pre...
2021-10-25
Descarta que haya recibido dinero directamente y explicó que todo lo recaudado se destinó a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón.
2021-10-24
Vicepresidenta se pronunció sobre su inclusión en indagación fiscal sobre aportes a campañas de Perú Libre y recaudación de dinero para reparació...
La también titular del Midis es investigada por recaudar aportes que se exigían a trabajadores del GORE Junín para pagar reparación civil de Vlad...
2021-10-21
Gian Marco Velásquez Arquiño constituyó una empresa con S/ 15 mil de capital cuando tenía 18 años, por eso la Fiscalía lo investiga
2021-10-3
El Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puno, dictó prisión efectiva en contra Aida Ortiz Rapu, por el delito de lavado d...
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