2025-3-12
Actualmente son supervisadas por Mincetur. Regulador del sistema financiero publicó proyecto de norma para que implementen sistemas contra el bl...
2025-2-11
Pareja es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos, trata de personas y favorecimiento de la prostitución
2025-1-13
El fiscal Germán Juárez solicita 26 años y 6 meses de cárcel para el expresidente y la exprimera dama por presunto lavado de activos.
2024-10-30
Los imputados habrían adquirido lotes de terrenos, bienes inmuebles y unidades vehiculares, pero, no acreditaban la legalidad y la procedencia de...
2024-10-18
Burgomaestre de Pucalá, José Estela, afronta juicio por realizar compras y depósitos bancarios por más de 200 mil soles en el 2011, pese a que es...
2024-10-9
Se dispuso la misma medida contra los empresarios Joaquín Aquino y César Eugenio investigados por presuntos delitos de organización criminal, col...
2024-9-24
Las nuevas investigaciones hunden al excómico. La empresa donde trabajaba su asistente se relaciona con la familia Miu Lei. Ella asumió el cargo ...
2024-9-16
El presentador de televisión es investigado por el presunto delito de lavado de activos. Como se recuerda, hace unos días se le impuso una orden ...
2024-9-8
Luis Molina, hoy alto funcionario de la Municipalidad de Lima, a pesar de que tiene una investigación fiscal por el presunto delito de lavado de...
Abogado penal explicó que “Chibolín” pude ser investigado por los delitos de lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias
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