2015-11-30
Audio revela comprometedor diálogo (desde Bolivia) entre MBL y uno de sus operadores, Eduardo Seclén Orrego, hoy también preso.
Política2015-11-25
Magistrado recibe el expediente Ecoteva por parte de Tribunal y ahora debe pronunciarse sobre denuncia
Política2015-11-20
Dinero fue depositado hoy a cuentas del Banco de la Nación, mientras que intervenidos pasaron a calidad de citados.
Tacna2015-11-13
Magistrado Pantoja será el encargado de derivar solicitud a titular del MP y Congreso, según resolución
Política2015-10-20
Exautoridad de San Sebastián, Julian Incaroca y su madre política son investigados por el delito de lavado de activos
Perú2015-10-20
Julia Príncipe estaba a cargo de la investigación en el caso de las supuestas agendas de la primera dama Nadine Heredia
Política2015-9-24
Luego que se archivó el caso de presunto lavado de activos contra la primera dama, Nadine Heredia, el Ministerio Público informó que el fiscal r...
Política2015-9-16
Informe fue aprobado con 76 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones
Política2015-9-5
Ambos no declararon que portaban dichas sumas de dinero, por lo que la fiscal de turno Elizabeth Espinoza Cosi procedió a incautar el dinero.
Tacna2015-8-26
La lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró a través de las redes sociales que no conoce a la procuradora de Lavado de Acti...
Política2015-8-5
Alcalde de Huancayo, Chupaca , El Tambo y Presidente de Junta de Fiscales se pronuncian
Perú2015-8-4
Investigación involucra a exautoridades y piden informes a la Unidad de Inteligencia Financiera. Entre los investigados está el gobernador region...
Perú2015-8-1
Le aperturan investigación a gobernador regional junto a otras 47 personas
Perú2015-7-30
Detienen con más de un millón de dólares a funcionaria de Fiscalía
Mundo2015-7-25
Junto con Otávio Azevedo, el detenido empresario brasileño Marcelo Odebrecht enfrenta cargos por pagar sobornos en fraude a estatal Petrobras.
Mundo2015-7-21
"¿Qué pasa con esos fiscales? ¿Cuánto les están pagando? ", refirió el exmandatario acompañado de su esposa Eliane Karp, al agregar que ahora hab...
Política2015-6-23
La defensa de Heredia apeló la resolución judicial que acogió en parte la accion de Hábeas Corpus que presentó para dejar sin efecto la nueva inv...
Política2015-6-16
El empresario, quien creo Peruvian Airlines, es investigado por el presunto delito de lavado de activos.
Política2015-6-16
Fiscalía había solicitado 18 meses de cárcel contra importador de autos usados investigado por presunto lavado de activos.
Tacna2015-6-15
Fiscal a cargo de la investigación reiteró el pedido de incautación de todos los bienes de la empresa aérea Peruvian Airlines que fundara Cataño ...
Tacna2015-6-15
En el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria se debatirá si procede o no el pedido de la fiscalía para la incautación de bienes a la compañ...
Tacna2015-6-13
La Policía Federal brasileña desarticula a grupo criminal internacional
Mundo2015-6-2
Por primera vez, Presidente admite aportes de Venezuela, pero niega que hayan provenido de gobierno chavista
Política2015-6-1
El titular de la Primera Fiscalía para casos de Lavado de Activos, Ricardo Rojas León, llegó hace unos minutos hasta las instalaciones del Banco ...
Política
2015-5-27
Carlos Osorio paga por terreno que figura a nombre de presunto testaferro
Ica2015-5-12
Una persona se sometió al beneficio de la determinación anticipada luego que intentará sacar del país US$ 166 mil. Además se tiene en curso seis ...
Tacna2015-5-12
Policías de la sección de Lavado de Activos del Departamento Antidrogas de la Policía Nacional del Perú inauguraron nueva oficina en un espacio p...
Perú2015-5-3
Están dedicados a lavado de activos y comercio de droga, según especialista en temas de narcotráfico Jaime Antezana
Perú2015-4-30
Señalan que la higiene de manos es señal de calidad en un sistema de salud.
Ica2015-4-21
Llegaron equipos especializados para combatir dicho mal
Perú2015-4-4
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organismo que aprueba los estándares de los países de la región y sus sistemas antilava...
Perú
2015-4-2
2015-3-28
Expresidente Toledo incidió que se le quiere "acusar sin pruebas, sin una teoría coherente que sustente una acusación, ni plazo razonable de inve...
Política2015-3-10
La Procuraduría sospecha que expresidente regional utilizó a 30 testaferros para comprar casas y vehículos
Política2015-2-17
Primera Dama, Nadine Heredia dice que vale todo contra ella: “Fotocopias ‘hechas’, registro de viajes de hermanos, carta astral”.
Política2015-2-16
Las acciones del prófugo fueron fijadas en S/.105,600, pero se las vendió a Gastañadui a S/.52,800
Política2015-2-15
Filial permitió a grandes empresarios y personalidades políticas y del mundo del espectáculo, ocultar miles de millones de dólares para evadir im...
Mundo2015-2-13
Se investiga a burgomaestre por presunto lavado de activos y peculado
Perú2015-2-13
El HSBC ocultó fondos de sospechosos criminales, entre ellos personas presuntamente implicadas en actos delictivos
Mundo2015-2-7
Hermano mayor del presidente Ollanta Humala afirma que su cuñada, la primera dama Nadine Heredia, "sabrá defenderse" de las denuncias por lavado ...
PolíticaJaime Cok
2015-2-6
2015-2-6
Nadine Heredia salió al frente y aseguró que ve “trasfondo político” en denuncias en su contra
Política2015-2-6
Arturo Belaunde, hermano del prófugo, habla sobre los contratos por asesorías
PolíticaJaime Cok
2015-2-4
Comisión de Fiscalización del Congreso debatirá la citación a Nadine Heredia. Parlamentario Omar Chehade aconseja que Heredia presente hábeas cor...
Política2015-2-3
Fiscal de la Nación advierte que su despacho no aceptará injerencia ni presiones en la investigación seguida a Nadine Heredia por lavado de activ...
Política2015-2-2
El congresista Omar Chehade, quien fue abogado de Heredia Alarcón es este caso en el 2009, señaló que no se ha aportado ninguna nueva prueba, por...
PolíticaJaime Cok
2015-2-2
Correo accede a resolución fiscal que revela los argumentos que sustentan procedimiento
Política2015-1-17
Correo accede a lista donde figuran nombres, apellidos y la suma “donada” a Ríos Salcedo. Según el documento, el recojo del dinero se realizó el ...
PolíticaJaime Cok
2015-1-13
Fortunata Apaza Lampa (60) y Arturo Oyola Cabana (37), acusados de la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en la modalidad de Trans...
Perú
2015-1-3
Los evidentes signos de riqueza no han pasado desapercibidos desde que comenzó a investigarse la organización criminal “Los limpios de la corrup...
Lambayeque